多选题银行违反协助义务时，有权机关可能采取哪些处罚措施（）A对单位进行罚款B对负责任的管理人员和直接责任人员进行罚款C对负责任的管理人员和直接责任人员进行拘留D构成犯罪的，依法追究刑事责任

第1题：

根据《保险营销管理规定》，保险公司组织，参与协助保险营销员考试作弊的，对该保险公司直接负责的高级管理人员和其他责任人员将给予的处罚是（），并依法处于罚款，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任

• A、责令撤换
• B、责令改正
• C、警告
• D、行政处罚

第2题：

金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

第3题：

人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）

• A、处二十万元以上五十万元以下罚款
• B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
• C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
• D、建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

第4题：

银行违反协助义务时，有权机关可能采取哪些处罚措施（）

• A、对单位进行罚款
• B、对负责任的管理人员和直接责任人员进行罚款
• C、对负责任的管理人员和直接责任人员进行拘留
• D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

第5题：

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定地，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取（）措施。(银监法第48条)

• A、对直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；
• B、银行业金融机构地行为尚不构成犯罪地，对直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；
• C、取消直接负责地董事、高级管理人员－定期限直至终身地任职资格，禁止直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员－定期限直至终身从事银行业工作。

第6题：

商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处罚款（）。

• A、五万元以上
• B、十万元以上
• C、三十万元以下
• D、五十万元以下

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

根据《全国消防条例》，使用流动油罐车、加气车进行加油、加气作业，可能威胁公共安全的，关于处罚措施说法正确的是（）

• A、由公安机关消防机构处理
• B、责令改正或者停止违法行为
• C、对单位和单位直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款
• D、对个人处罚款

第14题：

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取（）措施。

• A、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；
• B、银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；
• C、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

第15题：

境内机构违反外汇管理规定的，可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予警告；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第16题：

商业银行违反商业银行法，但行为尚未构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告处分，并处（）万元以上五十万以下罚款。

• A、五
• B、十
• C、二十
• D、十五

第17题：

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取（）措施。

• A、责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
• B、银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
• C、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
• D、禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：