单选题办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。A 500B 1000C 3000D 5000

第1题：

以下售汇业务审核正确的是（）。

• A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
• B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
• D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。

第2题：

办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

第3题：

结汇业务过程中，正确的是有（）

• A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
• B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
• D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

第4题：

为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

第5题：

为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

• A、5万、1万
• B、5万、5000
• C、5万、1000
• D、1万、5000

第6题：

需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。

• A、无密户取款交易
• B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
• C、存折重写磁条
• D、随机换折/单

第7题：

客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

• A、开立外币账户。
• B、5000美元的账户发汇业务。
• C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
• D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。

• A、100
• B、1000
• C、5000
• D、10000

第14题：

办理单笔金额在等值1000美元以下（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，无须打印联网核查记录。

第15题：

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

• A、500
• B、1000
• C、3000
• D、5000

第16题：

个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

• A、个人存款账户开户
• B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
• C、挂失清户、挂失撤销凭证
• D、随机换折

第17题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第18题：

营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。

• A、2万（不含）
• B、5万（含）
• C、5000（不含）
• D、5000（含）

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：