多选题对中小企业授信客户在中行的结算账户资金（包括贷款入账资金和客户结算资金），可采用的监控方式有（）A事前监控B事中监控C事后监控D预警监控

题目
多选题
对中小企业授信客户在中行的结算账户资金（包括贷款入账资金和客户结算资金），可采用的监控方式有（）
A

事前监控

B

事中监控

C

事后监控

D

预警监控

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1.按照政策监控的层次分类，政策监控可以分为：A、政策制定监控、政策执行监控、政策评估监控和政策终结监控B、事前监控、事中监控和事后监控C、自我监控、逐级监控和越级监控D、立法政策监控、行政政策监控、司法政策监控

2.1．公司舆情处置的工作程序是（ ）。（A）事前监控、事中控制、事后总结（B）事前监控、事中灭火、事后化解（C）事前预防、事中灭火、事后总结（D）事前预防、事中控制、事后化解

3.期货公司为客户开立账户，监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（)进行一致性复核。 A.客户姓名或名称 B.内部资金账户 C.期货结算账户 D.交易编码

4.按照政策监控的时态的不同分布分类，政策监控可以分为：A、政策制定监控、政策执行监控、政策评估监控和政策终结监控B、事前监控、事中监控和事后监控C、自我监控、逐级监控和越级监控D、立法政策监控、行政政策监控、司法政策监控

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  • 第1题：

    调研人员的监控可分为（）。

    A事前监控、事中监控、事后监控

    B事前监控、事后监控、日常监控

    C事前监控、事中监控、日常监控

    D事中监控、事后监控、日常监控


    B
    略

  • 第2题：

    医疗保险经办机构综合运用监控规则，密切跟踪监控指标，做好（）工作，对有明确特征的违规行为，在费用结算过程中给予事中控制。

    • A、事前提示
    • B、事中监控
    • C、事后审核
    • D、合理提示

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    对中小企业授信客户在中行的结算账户资金（包括贷款入账资金和客户结算资金），可采用的监控方式有（）

    • A、事前监控
    • B、事中监控
    • C、事后监控
    • D、预警监控

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    公司舆情处置的工作程序是（）。

    • A、事前监控、事中控制、事后总结
    • B、事前监控、事中灭火、事后化解
    • C、事前预防、事中灭火、事后总结
    • D、事前预防、事中控制、事后化解

    正确答案:D

  • 第5题：

    按照政策监控的时间分布分类，政策监控可以分为（）。

    • A、政策制定监控，政策执行监控，政策评估监控和政策终结监控
    • B、事前监控，事中监控和事后监控
    • C、自我监控，逐级监控和越级监控
    • D、立法政策监控，行政政策监控，司法政策监控

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于资金监控的说法中，正确的有（）

    • A、贷款资金监控分为受托支付资金监控和自主支付贷款资金监控
    • B、自主支付贷款资金监控是指对贷款资金中自主支付部分使用情况进行的事后监控，从自主支付资金划入借款人账户起，至自主支付资金全部对外支付完毕止。
    • C、回流资金监控是指对销售资金回笼账户的大额及异常资金流入流出情况予以关注，加强对资金回笼账户的监控、确保第一还款来源有效。
    • D、受托支付资金监控是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手，并实施事后监控的过程。

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    客户交易结算资金交收的操作流程包括（）。

    • A、资金查询与核对
    • B、资金划拨
    • C、资金对账
    • D、监控管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    不定期监控既包括对已发生的授信业务的监控，也包括对授信客户自身经营及财务状况的监控，不定期监控也是交通银行对授信客户进行定期监控工作的基础。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户交易结算资金交收的操作流程包括（）。
    A

    资金查询与核对

    B

    资金划拨

    C

    资金对账

    D

    监控管理


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）
    A

    集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求

    B

    集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    C

    集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    D

    集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    利用集团操作风险一体化监控平台、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每月监控（），提升事后监控风险预警能力。
    A

    核查金库（不含7016、9991021BGL账户）

    B

    汇款、结算、代收付、理财、贷款类BGL账户

    C

    账务异常报表

    D

    以物抵债类BGL账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    调研人员的监控可分为（）。
    A

    事前监控、事中监控、事后监控

    B

    事前监控、事后监控、日常监控

    C

    事前监控、事中监控、日常监控

    D

    事中监控、事后监控、日常监控


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对调研人员的监控的具体措施可分为事中监控、事后监控和（）。

    A事前监控

    B日常监控

    C周期监控

    D互相监控


    B
    略

  • 第14题：

    贷后监控中授信经营部门的职责：（）

    • A、定期或不定期对授信客户进行监控，负责对授信客户授信额度的重新设定和申报
    • B、监控授信业务执行情况，走访授信客户并及时取得财务资料
    • C、在监控中当发现授信客户出现未履行合同、违反合同有关条款等情况或其他重大事
    • D、对授信客户进行持续的贷后监控，实施风险排查，及时发现预警标识，提出风险监察名单及预警、减持或主动退出等行动计划方案，经审定后予以实施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    不定期监控既包括对已发生的授信业务的监控，也包括对授信客户自身经营及财务状况的监控，不定期监控也是交通银行对授信客户进行定期监控工作的基础。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    按照政策监控的时态的不同分布分类，政策监控可以分为（）三种。

    • A、事前监控
    • B、目标监控
    • C、事中监控
    • D、事后监控
    • E、关键点监控

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。

    • A、实行监控
    • B、重点监控
    • C、停止业务
    • D、冻结账户

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）

    • A、集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求
    • B、集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • C、集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • D、集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    按照政策监控的时态的不同分布分类，政策监控可以分为（）三种。
    A

    事前监控

    B

    目标监控

    C

    事中监控

    D

    事后监控

    E

    关键点监控


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于资金监控的说法中，正确的有（）
    A

    贷款资金监控分为受托支付资金监控和自主支付贷款资金监控

    B

    自主支付贷款资金监控是指对贷款资金中自主支付部分使用情况进行的事后监控，从自主支付资金划入借款人账户起，至自主支付资金全部对外支付完毕止。

    C

    回流资金监控是指对销售资金回笼账户的大额及异常资金流入流出情况予以关注，加强对资金回笼账户的监控、确保第一还款来源有效。

    D

    受托支付资金监控是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手，并实施事后监控的过程。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    贷后监控中授信经营部门的职责：（）
    A

    定期或不定期对授信客户进行监控，负责对授信客户授信额度的重新设定和申报

    B

    监控授信业务执行情况，走访授信客户并及时取得财务资料

    C

    在监控中当发现授信客户出现未履行合同、违反合同有关条款等情况或其他重大事

    D

    对授信客户进行持续的贷后监控，实施风险排查，及时发现预警标识，提出风险监察名单及预警、减持或主动退出等行动计划方案，经审定后予以实施


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对中小企业授信客户在中行的结算账户资金（包括贷款入账资金和客户结算资金），可采用的监控方式有（）
    A

    事前监控

    B

    事中监控

    C

    事后监控

    D

    预警监控


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对调研人员的监控的具体措施可分为事中监控、事后监控和（）。
    A

    事前监控

    B

    日常监控

    C

    周期监控

    D

    互相监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中行中小企业授后管理需在授信工作流中上传的贷后管理资料包括（）
    A

    现场预警信息表

    B

    授后检查报告

    C

    流动资金贷款资金流向监控表

    D

    固定资产贷款资金流向监控表


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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