单选题目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。A 高风险B 中风险C 低风险

题目
单选题
目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。
A

高风险

B

中风险

C

低风险

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1.客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

2.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

3.反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()此题为判断题(对，错)。

4.()客户不得准入办卡。A.反洗钱禁止类B.反洗钱高风险类C.征信报告查询频繁D.他行卡额度使用率较高

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  • 第1题：

    对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()


    参考答案：半年 一年 两年 三年

  • 第2题：

    分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。

    A、每月末日

    B、每季末日

    C、每半年末日

    D、每年末日


    答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

    • A、高风险
    • B、低风险
    • C、高度关注
    • D、一般关注

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有（）

    • A、低风险0—40分
    • B、一般风险55—70分
    • C、较低风险40—55分
    • D、较高风险70—80分

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。

    • A、低风险
    • B、中风险
    • C、高风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

    • A、无风险
    • B、高风险
    • C、中风险
    • D、低风险

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    兴业银行员工在反洗钱工作中发现客户交易存在可疑，将可疑情况如实描写后在反洗钱系统中上报了可疑交易报告；在客户等级评定时按规定将客户评定为高风险客户；在进行强化尽职调查时通知客户：由于该客户在兴业银行反洗钱系统中已被上报可疑交易报告，因此被评定为洗钱高风险客户，根据兴业银行制度要求，现需向客户核实相关身份和交易信息。如客户如实提供信息，经兴业银行核实和研究后将下调风险等级和排除可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
    A

    无风险

    B

    高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对高风险客户，在授信调查、审查审批和贷后管理中，如发现其符合洗钱高风险等级特征的，须及时向泰安银行反洗钱领导小组进行汇报，存量客户需进行风险预警。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
    A

    按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。

    B

    及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。

    C

    填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。

    D

    对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。

    E

    对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。
    A

    低风险

    B

    中风险

    C

    高风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
    A

    高风险

    B

    低风险

    C

    中风险

    D

    无风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。

    • A、低风险等级
    • B、一般关注等级
    • C、中风险等级
    • D、高度关注等级

    正确答案:A

  • 第15题：

    被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。

    • A、高风险客户
    • B、中风险客户
    • C、低风险客户
    • D、无风险客户

    正确答案:A

  • 第16题：

    反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作

    • A、系统初评
    • B、待审核
    • C、审批通过待处理
    • D、待审批

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）

    • A、高风险
    • B、低风险
    • C、中风险
    • D、无风险

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。

    • A、高风险
    • B、中风险
    • C、低风险
    • D、不需划分风险等级

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。
    A

    高风险

    B

    中风险

    C

    低风险

    D

    不需划分风险等级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于反洗钱监测系统处理时效，说法正确的是：（）
    A

    尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出

    B

    尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送

    C

    高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击

    D

    高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
    A

    指定；

    B

    默认；

    C

    回显；

    D

    录入


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
    A

    低风险等级

    B

    一般关注等级

    C

    中风险等级

    D

    高度关注等级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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