多选题下列选项中，属于现金存款业务办理时风险点的有（）。A将客户交存现金不入账B现金收款发生长款隐瞒不报C办理现金收款将多个客户交存的现金合并清点D未认真清点现金，收到假币

题目
多选题
下列选项中，属于现金存款业务办理时风险点的有（）。
A

将客户交存现金不入账

B

现金收款发生长款隐瞒不报

C

办理现金收款将多个客户交存的现金合并清点

D

未认真清点现金，收到假币

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1.下列选项中属于非货币性资产的有()。A、现金B、银行存款C、股权D、不动产

2.下列各项中，属于一般存款账户可以办理的业务有()A、日常经营活动的资金收付B、借款转存C、现金支取D、借款归还

3.下列选项中，不属于商业银行办理个人储蓄存款业务需遵循的原则的是（ ）。A.取款自由 B.存款自愿 C.定期付息 D.存款有息

4.存款人的下列账户中，可以办理现金缴存但不可以办理现金支取业务的账户是（ ）账户。A．基本存款B．一般存款C．临时存款D．专用存款

更多“下列选项中，属于现金存款业务办理时风险点的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列选项不属于出纳人员的职责范围的是()。

    A:登记库存现金和银行存款的日记账
    B:保管库存现金和各种有价证券
    C:办理库存现金收付和结算业务
    D:债权债务登记工作

    答案：D
    解析：
    考点分析:出纳人员的职责范畴【解析】企业应该实行钱账分管制度，这意味着出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。故选D。

  • 第2题：

    办理存款业务时，当面点清指（）。

    • A、点储户现金
    • B、点凭证
    • C、交储户现金当面点清
    • D、点重空

    正确答案:A

  • 第3题：

    对公存款中存款环节的风险点不包括（）

    • A、现金清点
    • B、收款记账
    • C、大额存款业务的复核、授权
    • D、印鉴核对

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列选项中，属于未激活绿卡可以办理的业务有（）。

    • A、密码更改
    • B、挂失及后续处理
    • C、作为转入方的入账汇款
    • D、批量存款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    下列选项中，属于对公结算账户交易选项的有哪些（）。

    • A、有折现金存款
    • B、无折现金取款
    • C、无折转内部帐
    • D、无折转账销户

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    下列选项中，属于现金存款业务办理时风险点的有（）。

    • A、将客户交存现金不入账
    • B、现金收款发生长款隐瞒不报
    • C、办理现金收款将多个客户交存的现金合并清点
    • D、未认真清点现金，收到假币

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下业务中授权方式属于额度授权的业务有（）

    • A、现金存款业务
    • B、现金取款业务
    • C、转账业务
    • D、现金调拨业务

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    下列选项中，属于未激活绿卡可以办理的业务有（）。
    A

    密码更改

    B

    挂失及后续处理

    C

    作为转入方的入账汇款

    D

    批量存款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点（）
    A

    现金清点

    B

    收款不入账

    C

    资金来源不合法

    D

    现金数额不符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列选项中，属于绿卡通卡副卡可办理的业务包括（）。
    A

    存款

    B

    取款

    C

    消费

    D

    汇出汇款


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列各项中属于对公存款业务的主要风险点的有（  ）。
    A

    业务不合规

    B

    操作风险

    C

    核算不真实

    D

    内控不完善

    E

    监管不到位


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    对于单位活期存款账户中的一般存款账户，可以办理的业务有（）。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金取息

    D

    借款相关的业务

    E

    转账结算


    正确答案： C,B
    解析： 一般存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户，因此可以办理转账结算及借款相关的业务，可以办理现金缴存，但不得办理现金支取(包括现金取息)。

  • 第13题：

    下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点（）

    • A、现金清点
    • B、收款不入账
    • C、资金来源不合法
    • D、现金数额不符

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列各项中，属于银行存款收付业务的关键控制点有（）等环节。

    • A、审批
    • B、审核
    • C、现金收付
    • D、稽核

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    下列选项中，属于绿卡通卡副卡可办理的业务包括（）。

    • A、存款
    • B、取款
    • C、消费
    • D、汇出汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列选项中属于狭义现金资产的是（）。

    • A、中央银行的存款
    • B、库存现金
    • C、托收中的现金
    • D、存放同业存款

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于单位活期存款账户中的一般存款账户，可以办理的业务有（）。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金取息
    • D、借款相关的业务
    • E、转账结算

    正确答案:A,D,E

  • 第18题：

    （）是单位存款销户的外部欺诈风险点

    • A、不按规定计付存款利息
    • B、不按规定办理现金存取
    • C、不按规定办理转帐业务
    • D、客户销户未用完的空白重要凭证未退回

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    对公存款中存款环节的风险点不包括（）
    A

    现金清点

    B

    收款记账

    C

    大额存款业务的复核、授权

    D

    印鉴核对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列各项中，属于银行存款收付业务的关键控制点有（）等环节。
    A

    审批

    B

    审核

    C

    现金收付

    D

    稽核


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    一般存款账户（）
    A

    可以办理现金取款，但不能办理现金存款业务

    B

    可以办理现金存取款

    C

    只能办理转帐，不可以办理现金存取款

    D

    可以办理现金缴存款，但不能办理现金支取业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列各项中，属于一般存款账户可以办理的业务有（）。
    A

    日常经营活动的资金收付

    B

    借款转存

    C

    现金支取

    D

    借款归还


    正确答案： B,A
    解析： 一般存款账户是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。一般存款账户主要用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

  • 第23题：

    单选题
    办理存款业务时，当面点清指（）。
    A

    点储户现金

    B

    点凭证

    C

    交储户现金当面点清

    D

    点重空


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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