问答题银行收缴假币后如何处理？

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问答题
银行收缴假币后如何处理？
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1.银行收缴假币后如何处理?

2.人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币,付款行应()。A、将假币退还给客户并全额赔付B、按照规定收缴假币并全额赔付C、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付D、假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付

3.以下假币收缴与管理基本规定描述正确的是（）。A、假币指伪造、变造的货币，办理假币收缴与管理时，必须严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》。B、“假币收缴凭证”、“货币真伪鉴定书”、“假人民币没收收据”使用中国人民银行统一格式。C、经办假币鉴定和收缴的人员应当取得“反假货币上岗资格证书”。D、严禁截留或私自处理收缴的假币，严禁将已收缴的假币重新流入市场。

4.假币持有人不配合金额机构收缴如何处理?

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  • 第1题：

    金融机构对收缴的假币实物，应如何处理？


    正确答案: 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理，建立假币收缴代保管登记簿；并于每季末解缴中国人民银行当地分支行。

  • 第2题：

    金融机构收缴假币后如何处理？


    正确答案: 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

  • 第3题：

    金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。

    • A、发现假币而不收缴的
    • B、未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
    • C、应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的
    • D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币霞新流入市场的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用（）交易处理收缴假币，打印“假币收缴凭证”（一式两联），请客户核对后签字确认。

    • A、7010
    • B、7012
    • C、7015
    • D、7016

    正确答案:D

  • 第5题：

    假币收缴信息的修改应由（）处理，业务处理成功后，更新假币收缴信息。

    • A、假币收缴经办柜员
    • B、现金库操作员
    • C、营运主管
    • D、现金柜员

    正确答案:B

  • 第6题：

    问答题
    假币收缴在核心银行系统做了登记后，后续操作如何办理？

    正确答案： （1）录入：经办用户在系统内选择“21005”假币收缴交易，将假币的币别、面额、年版、号码等相关内容，按系统提示录入详细信息后，点击“提交”。
    （2）核准：假币收缴交易需要强制核准。核准用户应对经办用户录入信息的完整、准确及合规性进行核准。
    （3）核准后处理：如交易未通过核准，经办用户应根据核准用户的拒绝理由，对交易进行修改或删除等操作。核准通过后，屏幕的左下角显示“OK”，交易成功。同时系统提示打印信息，进入打印环节。
    （4）打印：在打印环节，经办用户按照系统提示，打印“假币收缴凭证”。
    （5）假币入尾箱视同现金保管。
    假币收缴后，需登记假币收缴登记簿后，通过CIBS系统将假币上缴金库。
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    金融机构对收缴的假币实物，应如何处理？

    正确答案： 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理，建立假币收缴代保管登记簿；并于每季末解缴中国人民银行当地分支行。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业机构在假币收缴过程中不得有下列行为：（）
    A

    发现假币而不收缴

    B

    未按照人民银行假币收缴的有关规定程序收缴假币

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    请简述柜面收缴假币的处理流程。

    正确答案： （1）办理现金业务时发现假币，经两名持《反假货币考试合格证书》的支行柜员确认后，在监控下当场予以收缴，不得再退还持有人。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章；对各种假硬币和假外币纸币，应当面以专用封装袋加封，封口处加盖“假币”印章，专用封装袋上标明币种、券别、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等内容。
    （2）经办柜员填写《假币收缴凭证》一式两联，在凭证空白处详细注明持有人住址（或单位地址）及联系方式，经持有人签字确认后，第一联留存，第二联交持有人，如持有人拒绝签字或拒绝提供相关信息的，应在《假币收缴凭证》上注明。持有人如对被收缴的货币真伪有异议，应告知其可向当地人民银行或人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
    （3）收缴假币当天营业终了前，经办柜员登记《假币收缴登记簿》后，将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管员，库管员核对无误后在《假币收缴登记簿》上签收，同时将假币和《假币收缴凭证》第一联入库、专箱（柜）保管。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    银行营业窗口发现假币如何处理？

    正确答案： 商业银行、城乡信用社和邮政储蓄的业务机构在办理货币存取款和外币兑换业务时，发现假币有权收缴。
    假币的收缴：
    （1）办理假币收缴业务的柜员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。
    （2）办理现金存款类业务发现假币时，由两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上注明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
    （3）向持有人出具中国人民银行统一印制的“假币收缴凭证”，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。
    （4）在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
    一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚〉以上、假外币10张（含10张〉以上的；
    属于利用新的造假手段制造假币的；
    有制造贩卖假币线索的；
    持有人不配合金融机构收缴行为的。
    （5）对收缴的假币实物应视同现金独立管理，并建立假币收缴代保管登记簿。收缴的假币，网点每月上缴邮储一级支行（县市局），办理交接登记，由邮储一级支行（县市局）解缴当地中国人民银行分支机构，由中国人民银行统一销毁，不得自行处理。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融机构收缴假币后如何处理？

    正确答案： 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用（）交易处理收缴假币，打印（）凭证。

    正确答案： 7016,假币收缴凭证
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

    • A、发现假币而不收缴的
    • B、未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
    • C、发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
    • D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    柜面受理客户冠字号码查询，经鉴定为假钞后正确的处理流程是（）。

    • A、开具《假币收缴凭证》收缴，不加盖“假币”章，冠字号码查询办结前，入“假币专用封装袋”封存后留存网点。
    • B、开具《假币收缴凭证》收缴，加盖“假币”章，冠字号码查询办结前，入“假币专用封装袋”封存后留存网点。
    • C、开具《假币收缴凭证》收缴，加盖“假币”章，入“假币专用封装袋”封存，日终入库。

    正确答案:A

  • 第15题：

    假币收缴在核心银行系统做了登记后，后续操作如何办理？


    正确答案:（1）录入：经办用户在系统内选择“21005”假币收缴交易，将假币的币别、面额、年版、号码等相关内容，按系统提示录入详细信息后，点击“提交”。
    （2）核准：假币收缴交易需要强制核准。核准用户应对经办用户录入信息的完整、准确及合规性进行核准。
    （3）核准后处理：如交易未通过核准，经办用户应根据核准用户的拒绝理由，对交易进行修改或删除等操作。核准通过后，屏幕的左下角显示“OK”，交易成功。同时系统提示打印信息，进入打印环节。
    （4）打印：在打印环节，经办用户按照系统提示，打印“假币收缴凭证”。
    （5）假币入尾箱视同现金保管。
    假币收缴后，需登记假币收缴登记簿后，通过CIBS系统将假币上缴金库。

  • 第16题：

    在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用（）交易处理收缴假币，打印（）凭证。


    正确答案:7016；假币收缴凭证

  • 第17题：

    在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用[7016]交易处理收缴假币，打印（）凭证。

    • A、内部通用凭证
    • B、假币收缴凭证
    • C、行标纸
    • D、空白纸

    正确答案:B

  • 第18题：

    问答题
    办理业务时发现假币应如何处理？对收缴的假币实物应如何保管？

    正确答案： 办理业务时发现假币：
    （1）由两名（含）及以上持有反假货币上岗资格证书的人员当面予以收缴；
    （2）对假人民币纸币，应当面在正面水印窗和背面中间位置加盖“假币”戳记；收缴的假外币纸币及假人民币硬币，应当面装入《金融机构收缴假币专用封装袋》内，加封后在封口处加盖“假币”印章。加盖假币收缴专用章应使用蓝色印油；
    （3）当事人对被收缴的假币有异议，可告知当事人持“假币收缴凭证”在三个工作日内到当地人民银行或人民银行授权的当地其他金融机构申请鉴定，但不得将已收缴的假币交与当事人。
    假币的保管和上缴：
    （1）网点必须建立《金融机构假币收缴代保管登记簿》，及时登记每笔收缴的假币，所登记的假币实物情况应与原始的收缴凭证记载一致。
    （2）假币的保管应遵循帐实分管的原则，严防已收缴假币重新流入社会。
    （3）大出纳人员应按照金库要求，及时准确地在现金重空实物管理系统（CIBS）中录入假币相关信息后将实物上缴金库，不得长时间截留假币实物。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    银行收缴假币后如何处理？

    正确答案： 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    假币收缴信息的修改应由（）处理，业务处理成功后，更新假币收缴信息。
    A

    假币收缴经办柜员

    B

    现金库操作员

    C

    营运主管

    D

    现金柜员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理行应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖“假币”印章，查询工作处理完结后，如确属假币的，依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    在假币收缴过程中，若持币人不愿在《假币收缴凭证》上留下身份证号码和在持有人签字栏签字的，应如何处理？

    正确答案： 在假币收缴过程中，若持有人经经办人员提示后仍不愿在《假币收缴凭证》上留下身份证号码和在持有人签字栏签字的，经办人员应在《假币收缴凭证》上予以注明，并由经办和复核人员共同签字确认。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用[7016]交易处理收缴假币，打印（）凭证。
    A

    内部通用凭证

    B

    假币收缴凭证

    C

    行标纸

    D

    空白纸


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    关于假币收缴程序，下列说法错误的是（）。
    A

    商业银行实行综合柜员制后，收缴假币可由1名柜员单独进行

    B

    在收缴假人民币和假外币时，要严格按照规定在假币上加盖“假币”字样戳记

    C

    收缴假币应当面办理

    D

    收缴假币的金融机构应向假币持有人出具《假币收缴凭证》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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