单选题作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。A 中国人民银行B 金融机构C 银监会D 公安机关

题目
单选题
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
A

中国人民银行

B

金融机构

C

银监会

D

公安机关

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

3. 根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行

4.____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。A银监会B证监会C财政部D人民银行

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  • 第1题：

    下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

    A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
    B:金融机构是洗钱的唯一渠道
    C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

    答案：B
    解析：
    作为现代社会资金融通的主渠道，银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。

  • 第2题：

    （）社会资金融通的枢纽，是金融机构体系的主体。


    正确答案:银行

  • 第3题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）

    • A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
    • B、金融业反洗钱政策制定
    • C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作
    • D、对金融机构和非金融机构监管
    • E、反洗钱资金监测

    正确答案:A,B,C,E

  • 第4题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。

    • A、中国人民银行
    • B、银监会
    • C、证监会
    • D、保监会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱领导小组
    • C、中国银监会
    • D、中国人民银行

    正确答案:D

  • 第6题：

    实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

    • A、中国人民银行
    • B、金融机构
    • C、银监会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第7题：

    同业拆借是指金融机构之间相互融通期限在___以内的短期资金融通业务。

    • A、1天;
    • B、7天;
    • C、人民银行规定的最长期限;
    • D、银监会规定的最长期限

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    ____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
    A

    银监会

    B

    证监会

    C

    财政部

    D

    人民银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    同业拆借是指金融机构之间相互融通期限在（）以内的短期资金融通业务。
    A

    1天

    B

    7天

    C

    人民银行规定的最长期限

    D

    银监会规定的最长期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C

    建立国家反洗钱数据库

    D

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（  ）。
    A

    只能是金融机构工作人员

    B

    只能是金融机构

    C

    只能是银监会及其工作人员

    D

    可以是任何单位和个人


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    直接融资是指没有金融机构作为媒介的资金融通方式。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    • A、中国银行
    • B、银监会
    • C、中国人民银行
    • D、保监会

    正确答案:C

  • 第15题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

    • A、组织、协调全国反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、制定金融机构反洗钱规章
    • D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • E、在职责范围内调查可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

    • A、银监局
    • B、中国人民银行
    • C、银行业协会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第17题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第18题：

    有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是（）。

    • A、中国人民银行及其派出机构
    • B、银监局
    • C、银监会
    • D、邮储总行

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是（）。
    A

    中国人民银行及其派出机构

    B

    银监局

    C

    银监会

    D

    邮储总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
    A

    中国银行

    B

    银监会

    C

    中国人民银行

    D

    保监会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱领导小组

    C

    中国银监会

    D

    中国人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
    A

    中国人民银行

    B

    金融机构

    C

    银监会

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
    A

    银监局

    B

    中国人民银行

    C

    银行业协会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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