问答题哪些提现交易须向当地人行报送备案？

题目
问答题
哪些提现交易须向当地人行报送备案？
相似考题

1.哪些现金本票业务须经开户行上级行批准并报向当地人行备案?

2.下面关于信用卡提现说法正确的是（）。A、密码输错3次后，当天不能办理交易B、主卡和副卡均可以提现C、附属卡不能提现D、密码输错3次后，次日继续办理交易

3.从事生产、经营的纳税人，下列哪些内容无须向税务机关报送备案？（）A、财务、会计制度B、财务、会计处理办法C、财务主管人员资料D、企业内部管理制度

4.网银落地交易包括()A、大额交易落地B、可疑提现交易落地C、人行大小额系统关闭落地D、同城交易落地

更多“问答题哪些提现交易须向当地人行报送备案？”相关问题

  • 第1题：

    同业代理对客黄金租赁业务开办分行无须向当地人行报备


    正确答案:错误

  • 第2题：

    金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第3题：

    纳税人办理软件产品增值税优惠资格备案涉税事项时，必须向税务机关报送《税务资格申请审批表》等资料。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    关于账户备案制度下列说法正确的是（）

    • A、存款人开立核准类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准
    • B、对新开立的备案类账户在5个工作日内在账户管理系统备案
    • C、撤销账户在2个工作日内在账户管理系统备案
    • D、存款人开立备案类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    单位客户地址、电话等其他基本要素缺失的久悬银行账户，（）。

    • A、不纳入账户管理系统管理
    • B、应纳入账户管理系统管理，开户行在录入账户管理系统，在缺失要素栏目录入“9999”。
    • C、抄列账户清单以纸质件加盖单位印章后报送当地人行备案
    • D、抄列账户清单以电子或纸质件同时报送当地人行备案

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    从事生产、经营的纳税人，下列哪些内容无须向税务机关报送备案？（）
    A

    财务、会计制度

    B

    财务、会计处理办法

    C

    财务主管人员资料

    D

    企业内部管理制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    粮油仓储单位报送备案的熏蒸作业方案中，应包含哪些内容？

    正确答案： 1.基本信息，包括熏蒸作业地点、熏蒸作业起止时间、熏蒸作业负责人、联系人、联系方式；
    2.熏蒸作业仓房情况，包括仓房类型、建筑结构、密闭通风性能、周围环境及相关配套设施等；
    3.拟实施熏蒸作业仓的粮情，包括粮油种类、数量、水分、杂质、用途、已储藏时间、堆放形式、粮温、仓温、仓内湿度和实施熏蒸作业时的当地天气预报情况等；
    4.熏蒸药剂情况，包括来源、种类、用量、施药设备及方式、浓度测定及残渣处理等；
    5.参加熏蒸作业的人员及其分工情况，包括指挥员、操作员、防护员身体状况及其分工任务；
    6.熏蒸效果预测及防止药剂残留措施；
    7.安全防护措施及应急处置预案情况，包括防护用具准备、熏蒸仓房周围安全距离及警戒线、值班安排、人员中毒处置、消防应急处臵等。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下系统外现金调拨流程次序描述正确的是（）。
    A

    调款申请、发起向人行（他行）领现交易、签发取现凭证、现金入库

    B

    调款申请、签发取现凭证、发起向人行（他行）领现交易、现金入库

    C

    发起向人行（他行）领现交易、调款申请、签发取现凭证、现金入库

    D

    发起向人行（他行）领现交易、签发取现凭证、调款申请、现金入库


    正确答案： D
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第六节

  • 第9题：

    单选题
    金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面关于信用卡提现说法正确的是（）。
    A

    密码输错3次后，当天不能办理交易

    B

    主卡和副卡均可以提现

    C

    附属卡不能提现

    D

    密码输错3次后，次日继续办理交易


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    ( 难度：中等)在中国联通合作云应用产品在线零售中，门店提现支持哪些提现方式？
    A.微信支付提现
    B.支付宝支付提现
    C.银行卡支付提现
    D.苹果支付提现

    答案:ABC

  • 第13题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第14题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列哪类交易未通过交易中心交易系统达成的须向交易中心备案（）

    • A、利率互换
    • B、远期利率协议
    • C、债券借贷
    • D、现券买卖

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    支付宝卡通业务包括哪些交易（）。

    • A、签约
    • B、撤约
    • C、限额修改
    • D、信息查询
    • E、网上支付、充值、提现

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    需经人行核准的账户资料可以由复审部门或基层网点直接向当地人民银行报送。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    问答题
    核准类账户与备案类账户开立时，人行审批手续有哪些不同点？

    正确答案： 对于核准类的账户，经办人应将通过开户审批的开户资料、开户行审查意见等信息录入人民币银行结算账户管理系统，于当日至迟次日向人行书面报批，经其核准，核发开户许可证后启用账户；对于备案类账户，开户行只需于开户之日起5个工作日内将相关资料录入人民币银行结算账户管理系统，即完成向人民银行的备案工作，账户即可启用。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    社员名册应报送哪里备案？

    正确答案： 开展信用互助业务试点的农民专业合作社应当置备社员名册，并报送县（市、区）地方金融监管局。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各行应于账户开立完成后立即将开户信息通过账户管理系统向人民银行备案，最迟在当地人行分支机构规定时间内完成，并将开户资料在（）内按规定报送人行当地分支机构。
    A

    1个工作日

    B

    当天

    C

    次日

    D

    2个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
    A

    只报告大额交易报告

    B

    只报告可疑交易报告

    C

    既报送大额交易报告又报送可疑交易报告

    D

    不报送


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下属于系统外现金调拨流程的是（）。
    A

    签发取现凭证

    B

    发起向人行（他行）领现交易

    C

    启动“向人行（他行）解现”交易

    D

    库房审批


    正确答案： D,B
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第六节

  • 第23题：

    问答题
    哪些现金本票业务须经开户行上级行批准并报向当地人行备案？

    正确答案： 签发的每张现金银行本票的金额超过30万元或同一开户行一日内对同一收款人签发2张以上的现金银行本票的，须经开户行上级行批准并报当地人行备案。
    解析： 暂无解析

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