多选题对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

题目
多选题
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

C

实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

D

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

相似考题

1.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,应该视是否达到大额交易的规定而定,是否应作为大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,要作为可疑交易报告()此题为判断题(对，错)。

3.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。

4.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户,应该视是否达到大额交易的规定而定,是否应作为大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
更多“多选题对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。”相关问题

  • 第1题：

    对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

    E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

    E、中国人民银行确定的其他情形


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑交易报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
    • D、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

    • A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
    • B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
    • C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
    • D、金融机构内部调拨资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
    • B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
    • C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
    • D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

    • A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
    • B、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
    • C、国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

    • A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
    • B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
    • C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
    • D、客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
    A

    个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里

    B

    个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款

    C

    个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款

    D

    金融机构内部调拨资金


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
    A

    定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B

    活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款

    C

    定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款

    D

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    E

    交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。
    A

    定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C

    各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
    A

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B

    定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    C

    国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款


    参考答案：AC

  • 第14题：

    大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )

    A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

    B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

    D.金融机构内部调拨资金。

    E.信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，是否必须按大额交易上报？


    正确答案:如果判定该笔交易不可疑，可以不上报大额交易。

  • 第16题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

    • A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
    • B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
    • C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
    • D、金融机构内部调拨资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
    • D、定期存款到期后，直接提取或者划转。

    正确答案:B

  • 第18题：

    定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

    • A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
    • D、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    正确答案:D

  • 第20题：

    对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。

    • A、定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
    • B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
    • C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
    • D、金融机构内部调拨资金。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
    A

    定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

    B

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    C

    定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

    D

    金融机构内部调拨资金。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
    A

    个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里

    B

    个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款

    C

    个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款

    D

    金融机构内部调拨资金


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
    A

    定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

    B

    定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

    C

    实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

    D

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
    A

    定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C

    定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D

    活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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