问答题印鉴卡如何保管？

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印鉴卡如何保管？
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  • 第1题：

    判断题
    不准违反规定开立和使用账户，不准出租出借账户或转让他人使用，可以利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    多选题
    对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
    A

    客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    B

    严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，

    C

    严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。

    D

    从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。

    E

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    问答题
    各级行可在本行开立哪些结算账户？

    正确答案： 1、日常开支和税款缴纳等用途的基本户；2、专用户；3、工会组织机构的经费专用户；4、不得以本级行或其他行内机构名义在本行开立单位结算账户用于业务资金结算。
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上

    B

    人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

    C

    人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上

    D

    人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    问答题
    未按规定办理销户手续的，存在哪些风险？

    正确答案： 1、单位销户时，资金转入的收款单位与销户单位未审核出不一致的，存在账户资金被私自转移的风险；
    2、销户时，重要物品回收不全、印鉴卡和未使用空白凭证没有按规定进行作废处理，造成上述物品被盗用的，存在资金风险；
    3、验资账户销户时，如客户不能提交工商部门不予注册的证明，存在客户在验资成功的情况下抽逃注册资金的风险。
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    单位办理（）类项下委托收款，可不提交债务证明。
    A

    商业汇票

    B

    公用事业费

    C

    存单

    D

    国内信用证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    单位银行结算账户开立日期如何界定？

    正确答案： 核准类账户“正式开立之日“为中国人民银行当地分支行的核准日期；非核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    重组中，与职工解除劳动合同的，按国家有关规定支付的职工经济补偿金，依次从（）中支付。
    A

    实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润

    B

    未分配利润、资本公积、盈余公积、实收资本

    C

    未分配利润、盈余公积、资本公积、实收资本

    D

    资本公积、未分配利润、盈余公积、实收资本


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    财务分析主要包括（）。
    A

    财务报表分析

    B

    管理会计分析

    C

    专题财务分析

    D

    财务规划


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列哪项不属于贷款利率定价行为管理原则（）？
    A

    动态监控

    B

    适时调整

    C

    妥善保管

    D

    分类定价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列机构既有查询权，又有冻结、扣划权的是（）。
    A

    税务机关

    B

    公安机关

    C

    人民法院

    D

    审计机关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    固定资产中房屋、建筑物折旧年限为：（）
    A

    15年

    B

    20年

    C

    25年

    D

    10年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单选题
    柜员受理存款人汇兑凭证，认真审核凭证要素是否齐全、正确，折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后，在凭证上加盖（），回单联退回存款人
    A

    受理

    B

    业务公章

    C

    转讫章

    D

    审核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    问答题
    扣划的计息有哪几种选择？

    正确答案： 1、扣款类型为全部扣划，选择计息时，系统将自动对账户进行结息，并将本息都转入收款人账户；
    2、扣划类型为全部扣划，选择不计息时，系统将不进行结息，只将本金转入收款人账户；
    3、对于扣划类型为部分扣划时，该项不需输入。
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    多选题
    出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）
    A

    个人有效身份证明

    B

    驾驶证

    C

    武装警察身份证

    D

    军人身份证

    E

    中国护照


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    多选题
    公杂费包括：（）
    A

    购臵办公用品

    B

    订阅公用书报

    C

    刻制印章

    D

    办公场所保洁


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    普通贷记业务操作支取方式为密码或支付密码，允许跨网点办理；其他支取方式只能到本网点办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    审核现金支付凭证的要点中支票类支取凭证折角验印鉴或实行人机验印；储蓄类支取凭证验证密码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    福建省联社将结合日常财务指导、监督，有计划、有重点、分步骤地对辖内农村信用社的（）等开展专项检查，及时纠正检查中发现的问题。
    A

    贷款审批情况

    B

    安保检查情况

    C

    财务执行情况

    D

    人员招聘情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    不须在原开户信用社(网点)办理的个人业务是（）。
    A

    富利宝签约

    B

    口头挂失

    C

    存款证明

    D

    账户基本信息维护


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
    A

    以“了解你的客户”为基本原则

    B

    审慎性原则

    C

    持续性原则

    D

    信息保密原则


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    解付银行汇票经办人员收到客户提交或同城票据交换提入的银行汇票，应审核哪些内容？（）
    A

    审核银行汇票是否在提示付款期内

    B

    审核银行汇票的票面真实性

    C

    审核银行汇票背书是否连续

    D

    审核收款人是否在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    什么是会计专用印章？它的刻制实行什么管理？

    正确答案： （1）会计专用章是指在办理本外币会计业务过程中，为确认并表明会计业务的合法有效或处理状态，在会计凭证、会计报表、票据、函件、证实书以及其他会计资料上加盖的印章。会计专用印章是明确银行对内、对外权债关系的重要依据。
    （2）它的刻制实行总行和一级分行两级管理。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    单位定期存款销户后的款项（）。
    A

    应以转账方式转入其原转出的单位结算账户

    B

    可提取现金

    C

    可直接用于支付结算

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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