单选题下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。A 发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B 发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C 各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡D 若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

题目
单选题
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
A

发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份

B

发卡网点应通过当地派出所核查公民身份

C

各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡

D

若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

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1.客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

2.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

3.《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

4.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

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  • 第1题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户办理贷记卡业务操作基本流程是（）

    • A、客户申请与业务受理→授信审批→资信核查与风险评估→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人
    • B、客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人
    • C、客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→卡函或密码函→制卡发卡→授信审批→持卡人
    • D、客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→持卡人→卡函或密码函

    正确答案:B

  • 第3题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

    • A、提供服务
    • B、开立匿名账户
    • C、与其进行交易
    • D、开立假名账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    基金网上直销更换绑定卡卡号（）负责本网点开户的银行卡客户身份核查工作。

    • A、受理网点
    • B、开户网点

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）
    A

    提供服务

    B

    开立匿名账户

    C

    与其进行交易

    D

    开立假名账户


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户办理贷记卡业务操作基本流程是（）
    A

    客户申请与业务受理→授信审批→资信核查与风险评估→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人

    B

    客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人

    C

    客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→卡函或密码函→制卡发卡→授信审批→持卡人

    D

    客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→持卡人→卡函或密码函


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    信用卡

    C

    储蓄账户

    D

    匿名账户或者假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


    正确答案：对

  • 第14题：

    银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、信用卡
    • C、储蓄账户
    • D、匿名账户或者假名账户

    正确答案:D

  • 第16题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户若遗忘单位结算卡密码，持卡人可持结算卡及本人身份证件，可以到（）书面申请办理密码挂失重置手续。

    • A、全行任一网点
    • B、发卡行当地营业网点
    • C、开户网点
    • D、发卡行营业部

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。

    • A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
    • B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
    • C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
    • D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
    A

    为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B

    通过第三方识别客户身份

    C

    为客户开立假名账户

    D

    为客户开立匿名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
    A

    发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份

    B

    发卡网点应通过当地派出所核查公民身份

    C

    各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡

    D

    若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户若遗忘单位结算卡密码，持卡人可持结算卡及本人身份证件，可以到（）书面申请办理密码挂失重置手续。
    A

    全行任一网点

    B

    发卡行当地营业网点

    C

    开户网点

    D

    发卡行营业部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    基金网上直销更换绑定卡卡号（）负责本网点开户的银行卡客户身份核查工作。
    A

    受理网点

    B

    开户网点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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