多选题金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。A非法吸收公众存款罪B持有、使用假币罪C贪污罪D违法发放贷款罪

题目
多选题
金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。
A

非法吸收公众存款罪

B

持有、使用假币罪

C

贪污罪

D

违法发放贷款罪

相似考题

1.以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。A．擅自设立金融机构罪B．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪C．非法吸收公众存款罪D．伪造、变造金融票证罪

2.根据《刑法》规定,购买假币后使用的,以( )处罚。A、持有、使用假币罪B、购买假币罪C、运输假币罪D、出售假币罪

3.以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是( )。A．伪造、变造金融票证罪B．擅自设立金融机构罪C．非法吸收公众存款罪D．违法发放贷款罪

4.是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。A．非法吸收公众存款罪B．违法发放贷款罪C．吸收客户资金不入账罪D．高利转贷罪

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列不属于破坏金融管理秩序罪的是( )。

    A.非法吸收公众存款罪

    B.违法发放贷款罪

    C.信用卡诈骗罪

    D.伪造、变造金融票证罪


    正确答案：C

  • 第2题：

    个人不构成犯罪主体的金融犯罪是（　　）。

    A.非法吸收公众存款罪
    B.背信运用受托财产罪
    C.违法发放贷款罪
    D.信用证诈骗罪

    答案：B
    解析：
    背信运用受托财产罪主体方面是特殊主体，即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”，个人不能构成本罪的主体。

  • 第3题：

    以下各罪项中本罪主体是特殊主体的是（ ）。

    A.违法发放贷款罪
    B.非法吸收公众存款罪
    C.吸收客户资金不入账罪
    D.非法出具金融票据罪
    E.背信运用受托财产罪

    答案：A,C,D,E
    解析：
    非法吸收公众存款罪是一般主体；违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、非法出具金融票据罪主体为特殊主体，即银行或其他金融机构及其工作人员；背信运用受托财产罪主体也是特殊主体，即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”。

  • 第4题：

    危害货币管理罪主要包括（　　）。

    A.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
    B.持有、使用假币罪
    C.非法吸收公众存款罪
    D.高利贷转贷罪
    E.吸收客户资金不入账罪

    答案：A,B
    解析：
    危害货币管理罪主要包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。

  • 第5题：

    我国的非法集资犯罪，从规范刑法学的角度来说，主要包括（）

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、集资诈骗罪
    • C、非法集资罪
    • D、挪用资金罪

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    我国《刑法》所规定的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪，均规定在（）中。

    • A、危害公共安全罪
    • B、破坏社会主义市场经济秩序罪
    • C、侵犯财产罪
    • D、妨害社会管理秩序罪

    正确答案:B

  • 第7题：

    王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了（）。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、擅自设立金融机构罪
    • C、违法发放贷款罪
    • D、高利转贷罪

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、持有、使用假币罪
    • C、贪污罪
    • D、违法发放贷款罪

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    单选题
    根据我国刑法的规定，国家工作人员不能作为下列哪项罪的犯罪主体（  ）（2018真题）
    A

    贷款诈骗罪

    B

    挪用资金罪

    C

    非法吸收公众存款罪

    D

    洗钱罪


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。
    A

    非法吸收公众存款罪

    B

    持有、使用假币罪

    C

    贪污罪

    D

    违法发放贷款罪


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有（）
    A

    非法吸收公众存款罪

    B

    集资诈骗罪

    C

    欺诈发行股票、债券罪

    D

    擅自发行股票、公司、企业债券罪


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    犯罪主体是银行及其工作人员这一特殊主体的犯罪有（  ）。
    A

    高利转贷罪

    B

    违法发放贷款罪

    C

    非法吸收公众存款罪

    D

    出售假币罪

    E

    金融工作人员以假币换取货币罪


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第13题：

    我国规定，( )属于破坏银行管理罪。

    A．高利转贷罪

    B．违法发放贷款罪

    C．非法出具金融票证罪

    D．背信运用受托财产罪

    E．持有、使用假币罪


    正确答案：ABCD
    ABCD【解析】除了选项ABCD外，破坏银行管理罪还包括：①非法吸收公众存款罪； ②吸收客户资金不入账罪；③伪造、变造金融票证罪；④违法票据承兑、付款、保证罪；⑤骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；⑥洗钱罪。

  • 第14题：

    王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了( )。

    A.非法吸收公众存款罪
    B.擅自设立金融机构罪
    C.违法发放贷款罪
    D.高利转贷罪

    答案：A
    解析：
    非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度。本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况：一种是行为人不具有吸收公众存款的法定主体资格而吸收公众存款，如个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务，吸收公众存款；另一种是行为人虽然有吸收公众存款的法定资格，但采取非法的方式吸收公众存款，如有些商业银行和信用社，为了争揽客户，以擅自提高利率或在存款时以先支付利息等手段吸收公众存款。题干中，王某为主体不合法。

  • 第15题：

    侵犯客体是国家的贷款管理制度的金融犯罪是（ ）。
    A.非法吸收公众存款罪 B.高利转贷罪C.违法发放贷款罪 D.吸收客户资金不入账罪
    E.信用证诈骗


    答案：B,C,E
    解析：
    。此题考查金融犯罪各种类型，需要反复熟悉教材，清晰掌握各种 金融犯罪的主体、客体、主观和客观等。A选项本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度；D选 项本罪侵犯的客体是国家对存款的管理制度；E选项信用证诈骗客体既包括了信用证项下的 关系任何一方当事人的财产，也包括了国家的金融管理制度。

  • 第16题：

    下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。

    • A、伪造货币罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、吸收客户资金不入账罪
    • D、非法出具金融票据罪
    • E、违法票据承兑、付款、保证罪

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    行为人为嫌疑人实施下列（）犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、强迫交易罪
    • D、受贿罪

    正确答案:C

  • 第18题：

    危害货币管理罪主要包括（）。

    • A、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
    • B、持有、使用假币罪
    • C、非法吸收公众存款罪
    • D、高利贷转贷罪
    • E、吸收客户资金不入账罪

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（）。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、伪造、变造金融票证罪

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。
    A

    伪造货币罪

    B

    违法发放贷款罪

    C

    吸收客户资金不入账罪

    D

    非法出具金融票据罪

    E

    违法票据承兑、付款、保证罪


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    我国的非法集资犯罪，从规范刑法学的角度来说，主要包括（）
    A

    非法吸收公众存款罪

    B

    集资诈骗罪

    C

    非法集资罪

    D

    挪用资金罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    我国《刑法》所规定的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪，均规定在（）中。
    A

    危害公共安全罪

    B

    破坏社会主义市场经济秩序罪

    C

    侵犯财产罪

    D

    妨害社会管理秩序罪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    危害货币管理罪主要包括（）。
    A

    金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪

    B

    持有、使用假币罪

    C

    非法吸收公众存款罪

    D

    高利贷转贷罪

    E

    吸收客户资金不入账罪


    正确答案： D,E
    解析： 危害货币管理罪主要包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。

  • 第24题：

    单选题
    根据我国刑法的规定，国家工作人员不能作为下列哪项罪的犯罪主体（  ）。
    A

    贷款诈骗罪

    B

    挪用资金罪

    C

    非法吸收公众存款罪

    D

    洗钱罪


    正确答案： A
    解析：

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