判断题报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。A 对B 错

题目
判断题
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
A

对

B

错

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()

2.在报告大额交易中,累计交易金额以单一客户为单位,以资金收入和付出的情况,合计累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。

    A、累计交易金额以单一客户为单位

    B、累计交易金额以单一账户为单位

    C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算

    D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算


    参考答案：AC

  • 第2题：

    大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的出外。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    大额交易累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。

    • A、应将某一账户发生的交易累计计算
    • B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
    • C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
    • D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

    正确答案:D

  • 第6题：

    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    • A、单边累计
    • B、双边累计
    • C、单边或双边累计
    • D、累计

    正确答案:A

  • 第7题：

    中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    填空题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

    正确答案： 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
    A

    单边累计

    B

    双边累计

    C

    单边或双边累计

    D

    累计


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
    A

    应将某一账户发生的交易累计计算

    B

    应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

    C

    应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

    D

    应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构在进行大额交易报告时，应以单一账户为单位，按资金收入或付出的情况，单边累计计算并报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 中国人民银行另有规定的除外。

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
    A

    按资金收入情况，单边累计

    B

    按资金付出情况，单边累计

    C

    按资金收入以及付出的情况累计

    D

    按资金收入或者付出的情况，单边累计


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第^一条规定的可疑交易包括收付款人为同一人的情况，交易金额应按某一方客户资金的收入或付出情况单边累计计算。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    大额交易的累计交易金额以单一账户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

    • A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
    • B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
    • C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
    • D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

    正确答案:D

  • 第18题：

    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    • A、单一客户；
    • B、非单一客户；
    • C、客户群；
    • D、某一客户

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）
    A

    以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算

    B

    以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算

    C

    以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

    D

    以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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