判断题金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。A 对B 错

第1题：

第2题：

为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

正确答案:监测;规范

第3题：

金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？

正确答案:金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构，及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

第4题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第5题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

• A、单向上报
• B、双向上报
• C、多向上报
• D、选择上报

正确答案:B

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:正确

第15题：

金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。

正确答案:错误

第16题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。

• A、真实
• B、连续
• C、完整
• D、准确

正确答案:A,C,D

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：