填空题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

第1题：

第2题：

为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

正确答案:监测;规范

第3题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。

正确答案:错误

第4题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

正确答案:正确

第5题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

正确答案:一个规定两个办法

第6题：

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？

正确答案: 2017年7月1日起实施。

第7题：

《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

正确答案:经营外汇业务

第14题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

正确答案:2003年3月1日

第15题：

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

• A、2003年3月1日
• B、2002年3月1日
• C、2004年3月1日
• D、2003年4月1日

正确答案:A

第16题：

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？

正确答案: 自2017年7月1日起施行。

第17题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第18题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第19题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

正确答案:D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：