单选题个人开立定活两便储蓄存款账户业务，需审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，选择60480交易查询确认（）。A 客户资料B 客户信息C 客户证件D 客户姓名

题目
单选题
个人开立定活两便储蓄存款账户业务，需审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，选择60480交易查询确认（）。
A

客户资料

B

客户信息

C

客户证件

D

客户姓名

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1.未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料?

2.经常项目外汇账户开户时，业务人员首先应操作的步骤是（）。A、审核相关开户核准件B、查询外汇账户信息交互平台C、请客户提供联系方式D、复印留存企业相关开户资料

3.需开立对公资金监管账户（C91）的单位应先在民生银行开立银行结算账户；C91账户开户时需提供以下资料（）A、客户提供全套开户资料B、业务部门提供内部业务联系单C、客户提供开监管户申请D、柜台根据客户经理要求开立

4.我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

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  • 第1题：

    柜员操作“定活两便”储蓄存款开户时，应选择“存款开户”交易的（）产品组别。

    • A、个人活期存款
    • B、其他存款
    • C、个人定期存款

    正确答案:C

  • 第2题：

    审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，客户开立（）时，需签订《华夏银行外币协议储蓄协议书》。

    • A、外币协议储蓄存款账户
    • B、稳赢七天利
    • C、通知存款
    • D、人民币零存整取储蓄存款

    正确答案:A

  • 第3题：

    按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下关于个人在广东农村信用社办理开卡业务审核要求描述不正确的是（）

    • A、审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致，填写是否正确。
    • B、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。
    • C、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。
    • D、清点客户交存的现金，并核对是否与开户金额一致，如发现假币的，按相关规定处理。

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户信息资料变更时，选择（）交易查询确认客户为华夏银行既有客户。

    • A、60460
    • B、60480
    • C、60450
    • D、60451

    正确答案:B

  • 第5题：

    开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。

    • A、开立账户
    • B、建立客户信息
    • C、建立客户
    • D、建立客户资料

    正确答案:C

  • 第6题：

    广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务流程的规定，以下不属于单笔开户前台柜员的操作流程的是（）

    • A、查询客户是否建立了客户信息
    • B、建立客户信息，生成客户号
    • C、开立个人公积金账户
    • D、复核相关资料，并进行授权

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。
    A

    开立账户

    B

    建立客户信息

    C

    建立客户

    D

    建立客户资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    广东农信社办理定活两便储蓄存款销户业务的交易结果确认包括以下哪些操作（）
    A

    审查开户申请书、印鉴卡填写的要素是否完整

    B

    核对业务交易单打印信息是否相符，定期一本通销户，必须核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户

    C

    相关信息核对无误后，业务交易单交客户签字确认，收回后加盖业务讫章

    D

    客户交回的支票加盖作废及附件章，剪掉右上角（保留支票号）

    E

    《企业名称预先核准通知书》及印鉴卡等其它开户资料作为一户一档资料保管


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户办理定活两便账户的开户业务应提供以下资料或手续（）。
    A

    填写存款凭条

    B

    提供本人有效身份证件

    C

    代理开户的需提供本人及代理有效身份证件

    D

    提交现金或转账凭证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，客户开立（）时，需签订《华夏银行外币协议储蓄协议书》。
    A

    外币协议储蓄存款账户

    B

    稳赢七天利

    C

    通知存款

    D

    人民币零存整取储蓄存款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户信息资料变更时，选择（）交易查询确认客户为华夏银行既有客户。
    A

    60460

    B

    60480

    C

    60450

    D

    60451


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    经常项目外汇账户开户时，业务人员首先应操作的步骤是（）。
    A

    审核相关开户核准件

    B

    查询外汇账户信息交互平台

    C

    请客户提供联系方式

    D

    复印留存企业相关开户资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无折转账结清关户冲正3145交易，对私业务因客户原因需核准时，需拍摄的凭证有（）

    • A、原个人业务交易单、客户有效身份证件
    • B、原个人业务交易单
    • C、原个人业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认
    • D、账户资料截屏

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容？（）

    • A、审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全
    • B、审核存款人身份证件是否真实有效
    • C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
    • D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户办理定活两便账户的开户业务应提供以下资料或手续（）。

    • A、填写存款凭条
    • B、提供本人有效身份证件
    • C、代理开户的需提供本人及代理有效身份证件
    • D、提交现金或转账凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    H活期一本通开折（暨个人结算账户开户）时，经办柜员收下证件、申请书后，应（）处理

    • A、核对有效身份证件
    • B、查询客户身份基本信息是否齐全
    • C、审核申请书填写的内容是否完整
    • D、根据需要和制度规定，提请有权人审批

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户到柜面办理业务，需提供本人身份证件的有（）。

    • A、个人定期、活期储蓄账户开户
    • B、办理个人储蓄存款挂失
    • C、提现支票收款人为个人
    • D、借记卡无卡存款
    • E、信用卡开卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）

    • A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
    • E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    客户到柜面办理业务，需提供本人身份证件的有（）。
    A

    个人定期、活期储蓄账户开户

    B

    办理个人储蓄存款挂失

    C

    提现支票收款人为个人

    D

    借记卡无卡存款

    E

    信用卡开卡


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料？

    正确答案： 客户需提交“开立单位银行结算账户申请书”一式二联、营业执照正本及复印件、开户单位公函、单位法人及开户经办人身份证原件及复印件、四份预留印鉴的印鉴卡。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务流程的规定，以下不属于单笔开户前台柜员的操作流程的是（）
    A

    查询客户是否建立了客户信息

    B

    建立客户信息，生成客户号

    C

    开立个人公积金账户

    D

    复核相关资料，并进行授权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    H活期一本通开折（暨个人结算账户开户）时，经办柜员收下证件、申请书后，应（）处理
    A

    核对有效身份证件

    B

    查询客户身份基本信息是否齐全

    C

    审核申请书填写的内容是否完整

    D

    根据需要和制度规定，提请有权人审批


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    柜员操作“定活两便”储蓄存款开户时，应选择“存款开户”交易的（）产品组别。
    A

    个人活期存款

    B

    其他存款

    C

    个人定期存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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