单选题交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。A 大额交易B 可疑交易C 异常交易D 非法交易

题目
单选题
交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
A

大额交易

B

可疑交易

C

异常交易

D

非法交易

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1.支付结算指通过货币收付的方式结清企业、单位或个人间因商品交易、劳务供应等所发生的债权、债务和资金清算行为。支付结算可以根据不同的标准进行分类。根据以上材料，回答 97～100 题第 97 题 可以按支付的货币形式不同对结算进行分类，其中通过银行存款划付清算方式进行的，称为（ ）。A．非现金结算B．现金结算C．支票结算D．转账结算

2.全国银行间市场质押式回购交易的结算过程中，债券交易的债券结算通过中央结算公司的中央债券簿记系统进行，资金结算以转账方式进行。 （ ）

3.下面关于交易结算报告査询的表述。错误的是（ ）。A、非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全面结算会员査询交易结算报告 B、非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间査询交易结算报告 C、非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式査询交易结算报告 D、非结算会员的客户应当向非结算会员査询结算报告

4.根据经济活动的需要和结算原则以及交易往来的性质,按照不同的处理程序而规定的各种经济单位之间货币收付的核算程序和方法称为()。A、结算B、核算C、结算方式D、核算方式

更多“交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。”相关问题

  • 第1题：

    下面关于交易结算报告查询的表述中，错误的是( )。

    A. 非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间查询交易结算报告
    B. 非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全国结算会员查询交易
    结算报告
    C. 非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告
    D. 非结算会员的客户应当向非结算会员查询交易结算报告

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十九条规定，
    非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告。

  • 第2题：

    金融期货交易与金融现货交易的区别包括（ ）。
    Ⅰ.交易主体不同
    Ⅱ.交易方式不同
    Ⅲ.交易目的不同
    Ⅳ.结算方式不同

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    金融期货交易与金融现货交易的区别具体表现在以下几个方面：（1）交易对象不同。（2）交易目的不同。（3）交易价格的含义不同。（4）交易方式不同。（5）结算方式不同。

  • 第3题：

    大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。


    正确答案:交易主体;各种结算

  • 第4题：

    支付结算是指通过货币收付的方式结清企业、单位或个人间因商品交易、劳务供应等所发生的债权、债务和资金清算行为。支付结算可以根据不同的标准进行分类。 可以按支付的货币形式不同对结算进行分类，其中通过银行存款划付清算方式进行的，称为（　）。

    • A、非现金结算
    • B、现金结算
    • C、支票结算
    • D、转账结算

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    下列哪些行为属于收单商户违规行为？（）

    • A、以现金方式退货
    • B、涂改交易单据金额
    • C、不仔细核对签名及信用卡有效期
    • D、将交易发生一年以上的交易凭证销毁

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    授信是指（）

    • A、交易主体向其他交易主体提供信用额度的行为
    • B、是主要针对信用风险的一种事前风险控制措施
    • C、授信关系的确立是场外金融市场交易开展的前提条件
    • D、授信安排与交易方式、结算方式无关

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    一般关联交易是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），且该笔交易发生后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易

    • A、1%以下，5%以下
    • B、1%以上，5%以上
    • C、5%以下，1%以下
    • D、5%以上，1%以上

    正确答案:A

  • 第8题：

    反洗钱规定的“频繁”是指（）

    • A、10个工作日以内
    • B、1年以上
    • C、交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的
    • D、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    下列有关交易结算资金的存储和划转说法正确的是（）。
    A

    交易资金的存储和划转可以通过交易结算资金专用账户，也可协商议定其他方式

    B

    房产买方应将资金存人客户交易结算资金专用存款账户下的子账户，交易完成后，通过转账的方式划入房产卖方的个人银行结算账户

    C

    当交易未达成时，通过转账的方式划人房产买方的原转入账户

    D

    以现金存入的，转入房产买方的个人银行结算账户

    E

    客户交易结算资金专用存款账户可以支取现金


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据经济活动的需要和结算原则以及交易往来的性质，按照不同的处理程序而规定的各种经济单位之间货币收付的核算程序和方法称为（）。
    A

    结算

    B

    核算

    C

    结算方式

    D

    核算方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融期货交易与金融现货交易的区别包括（  ）。①交易主体不同②交易方式不同③交易目的不同④结算方式不同
    A

    ①②③

    B

    ①②③④

    C

    ②③④

    D

    ①③④


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    一般关联交易是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），且该笔交易发生后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易
    A

    1%以下，5%以下

    B

    1%以上，5%以上

    C

    5%以下，1%以下

    D

    5%以上，1%以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融期货交易与金融现货交易的区别包括（ ）。
    ①交易主体不同
    ②交易方式不同
    ③交易目的不同
    ④结算方式不同

    A.①②③
    B.②③④
    C.①②④
    D.①②③④

    答案：B
    解析：
    金融期货交易与金融现货交易的区别具体表现在以下几个方面：（1）交易对象不同。（2）交易目的不同。（3）交易价格的含义不同。（4）交易方式不同。（5）结算方式不同。

  • 第14题：

    根据经济活动的需要和结算原则以及交易往来的性质，按照不同处理程序而规定的各种经济单位之间货币收付的核算程序和方法称为（）。

    • A、结算
    • B、核算
    • C、结算方式
    • D、核算方式

    正确答案:C

  • 第15题：

    承诺应当以通知的方式作出，但根据（）表明可以通过行为作出承诺的除外。

    • A、法律规定
    • B、交易习惯
    • C、承诺内容
    • D、交易的性质
    • E、要约

    正确答案:B,E

  • 第16题：

    发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

    • A、《华夏反洗钱管理办法》
    • B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
    • C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
    • D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于代理法人黄金交易的说法，不正确的是（）

    • A、机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道
    • B、机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户
    • C、机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金
    • D、机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易

    正确答案:C

  • 第18题：

    重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易

    • A、1%以下，5%以下
    • B、1%以上，5%以上
    • C、5%以下，1%以下
    • D、5%以上，1%以上

    正确答案:B

  • 第19题：

    交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、异常交易
    • D、非法交易

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易
    A

    1%以下，5%以下

    B

    1%以上，5%以上

    C

    5%以下，1%以下

    D

    5%以上，1%以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。
    A

    交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上

    B

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    C

    交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

    正确答案： 交易主体;各种结算
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据经济活动的需要和结算原则以及交易往来的性质，按照不同处理程序而规定的各种经济单位之间货币收付的核算程序和方法称为（）。
    A

    结算

    B

    核算

    C

    结算方式

    D

    核算方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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