单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。A 交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上B 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上D 交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上

第1题：

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么？

正确答案: 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

第3题：

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

• A、分别
• B、同时
• C、合并
• D、以上都不对

正确答案:A

第4题：

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

• A、《华夏反洗钱管理办法》
• B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
• C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
• D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

正确答案:C

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？

正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第6题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

正确答案:错误

第14题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？

正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第15题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

正确答案:错误

第16题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。

正确答案:交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准

第17题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：