多选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）A叙利亚B老挝C索马里D苏丹

题目
多选题
根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
A

叙利亚

B

老挝

C

索马里

D

苏丹

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1.对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。()此题为判断题(对，错)。

2.对反洗钱监控结果为“疑似”的,各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的,应根据分析确认的名单类型(涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用,包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的,可继续办理业务。()此题为判断题(对，错)。

3.黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

4.根据相关国家和地区涉及制裁程度的不同确定了()类敏感国家和地区，制定了差异化的交易限制、审批及报告流程。A.2B.3C.4D.5

更多“根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）”相关问题

  • 第1题：

    根据《选举法》的规定，下列属于选举委员会职责的是哪些？
    A.划分选区,分配各选区应选代表的名额
    B.进行选民登记，审查选民资格，公布选民名单
    C. 了解核实并组织介绍代表候选人的情况；根据较多数选民意见，确定和公布正式候选人的名单
    D.确定选举结果是否有效，公布当选代表名单


    答案：A,B,C,D
    解析：
    根据《选举法》第10条的规定，选举委员会履行下列职责：（1)划分选举本级人大代表的选区, 分配各选区应选代表的名额。（2)进行选民登记，审查选民资格，公布选民名单；受理对于选民名单不同意见的申诉，并作出决定。（3)确定选举日期。（4) 了解核实并组织介绍代表候选人的情况；根据较多数选民的意见，确定和公布正式代表候选人名单。（5)主持投票选举。（6)确定选举结果是否有效，公布当选代表名单。 (7)法律规定的其他职责。故应选A、B、C、D四项。

  • 第2题：

    根据湖南省联社POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（）。

    • A、网络虚拟商户
    • B、可疑商户
    • C、国家法律禁止的博彩类商户
    • D、注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户
    • E、非法设立的经营组织

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。

    • A、实体
    • B、个人
    • C、国家或地区
    • D、股份公司

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    国家公共资源交易中心对依法列入失信名单的公共资源交易行为当事人的惩戒决定，在国家公共资源交易服务平台予以公布。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    海绵城市建设试点城市名单正式公布。根据地区得分，排名在前16位的城市中有（）

    • A、厦门
    • B、嘉兴
    • C、济南
    • D、重庆

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    为了加强向我国境内出口食品的管理，根据《食品安全法》的规定，国家出入境检验检疫部门应当定期公布的内容是？（）

    • A、已经备案的境外出口商的名单
    • B、已经备案的代理商的名单
    • C、已经备案的进口商的名单
    • D、已经备案的境外食品生产企业的名单

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）
    A

    朝鲜

    B

    古巴

    C

    伊朗

    D

    津巴布韦


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）

    • A、叙利亚
    • B、老挝
    • C、索马里
    • D、苏丹

    正确答案:A,D

  • 第14题：

    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）

    • A、朝鲜
    • B、古巴
    • C、伊朗
    • D、津巴布韦

    正确答案:D

  • 第15题：

    禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》的规定，被列入评标专家黑名单的，公布期限为半年。公布期限内，禁止参加依法必须进行招标项目的评标活动。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以下哪项不是【录入供应商信息】的交易对象分类（）？

    • A、地区
    • B、国家
    • C、供应商分类
    • D、路线

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据集团最新生物安全要求，严格执行封场制度和入场流程，禁止外来人员入场。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    集团短信业务白名单目前支持情况为A类集团1000人、B类集团500人、C类集团200人。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    国家公共资源交易中心对依法列入失信名单的公共资源交易行为当事人的惩戒决定，在省公共资源交易服务平台予以公布。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
    A

    实体

    B

    个人

    C

    国家或地区

    D

    股份公司


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）
    A

    资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。

    B

    对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。

    C

    交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。

    D

    审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。

    E

    交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
    A

    对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系

    B

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    C

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    D

    存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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