多选题以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D贪污贿赂犯罪

题目
多选题
以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）
A

毒品犯罪

B

黑社会性质的组织犯罪

C

恐怖活动犯罪

D

贪污贿赂犯罪

相似考题

1.以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、涉税犯罪D、贪污贿赂犯罪

2.中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

3.目前《刑法》第191条“洗钱罪”的上游犯罪不包括以下哪项()A.恐怖活动犯罪B.税务犯罪C.毒品犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪

4.上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

更多“以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）”相关问题

  • 第1题：

    毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()

    A、抢劫犯罪

    B、毒品犯罪

    C、黑社会性质的组织犯罪

    D、破坏金融管理秩序犯罪


    参考答案：A

  • 第3题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第4题：

    下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、盗窃犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？


    正确答案:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  • 第6题：

    关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。

    • A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
    • B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
    • C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
    • D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（　）

    • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第8题：

    下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、敲诈勒索罪
    • D、贪污贿赂犯罪

    正确答案:C

  • 第9题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第10题：

    下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪？（）

    • A、破坏金融秩序罪
    • B、偷漏税犯罪
    • C、贪污贿赂罪
    • D、恐怖活动犯罪

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.单位犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案：ACD  

  • 第14题：

    下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()

    A.毒品犯罪

    B.走私犯罪

    C.金融诈骗犯罪

    D.危害税收征管罪


    正确答案：D

  • 第15题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

    A.行为主体

    B.行为方式

    C.主观要件

    D.上游犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    以下哪项属于洗钱的上游犯罪。（）

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    恐怖活动犯罪、破坏金额管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）。

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪

    正确答案:D

  • 第19题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

    • A、行为主体
    • B、行为方式
    • C、主观要件
    • D、上游犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪（）

    • A、破坏金融秩序管理犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、偷漏税犯罪
    • D、走私犯罪
    • E、抢劫
    • F、非法集资

    正确答案:C,E

  • 第21题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）

    • A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
    • C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第23题：

    多选题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
    A

    行为主体

    B

    行为方式

    C

    主观要件

    D

    上游犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的有（  ）。
    A

    走私犯罪

    B

    金融诈骗犯罪

    C

    破坏金融管理秩序犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪

    E

    毒品犯罪


    正确答案： C,E
    解析：

相关内容