多选题中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

题目
多选题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（）
A

报告可疑交易的情况

B

配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C

执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D

向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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1.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

2.金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

3.金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

4.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

更多“中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（）”相关问题

  • 第1题：

    按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

    A、执行客户身份识别制度的情况

    B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

    C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

    D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第4题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

    • A、公安机关
    • B、行政执法机关
    • C、检查机关
    • D、办案机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）
    A

    执行客户身份识别制度的情况

    B

    协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

    C

    向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

    D

    中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

    A、报告可疑交易的情况

    B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第15题：

    金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、执行客户身份识别制度的情况
    • C、报告可疑交易的情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
    • E、反洗钱宣传和培训情况

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

    • A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
    • B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
    • C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
    • D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。


    正确答案:中国人民银行

  • 第19题：

    中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

    • A、旬；
    • B、月；
    • C、季；
    • D、年

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况

    B

    执行客户身份识别制度的情况

    C

    报告可疑交易的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

    E

    反洗钱宣传和培训情况


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应按（）向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱工作机构和岗位设立情况。
    A

     日

    B

     月

    C

     年度

    D

     季度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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