单选题对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A每两年B每季C每月D每半年

题目
单选题
对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
A

 每两年

B

 每季

C

 每月

D

 每半年

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1.高风险客户基本信息审核频率为（）。A、每两年B、每半年C、每年D、每月

2.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

3.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

4.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    中风险客户基本信息审核频率为（）。

    • A、每两年
    • B、每半年
    • C、每年
    • D、每月

    正确答案:C

  • 第2题：

    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

    • A、每年；每两年
    • B、每月；每半年
    • C、每季度；每年
    • D、每月；每季度

    正确答案:C

  • 第3题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

    • A、每季度
    • B、每半年
    • C、每一年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第4题：

    个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类，其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是（）。

    • A、每季一次
    • B、每半年一次
    • C、每年一次
    • D、每两年一次

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

    • A、每半年审核一次
    • B、每一年审核一次
    • C、每二年审核一次
    • D、每三年审核一次

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
    A

    每半年

    B

    每季度

    C

    每年

    D

    每月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类，其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是（）。
    A

    每季一次

    B

    每半年一次

    C

    每年一次

    D

    每两年一次


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
    A

    每季度

    B

    每半年

    C

    每一年

    D

    每三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
    A

    每半年审核一次

    B

    每一年审核一次

    C

    每二年审核一次

    D

    每三年审核一次


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第15题：

    定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。

    • A、每半年
    • B、每季度
    • C、每年
    • D、每月

    正确答案:A

  • 第16题：

    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、两年
    • D、三年

    正确答案:A

  • 第17题：

    基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。

    • A、低风险等级客户
    • B、中等风险等级客户
    • C、高风险类别
    • D、无风险客户

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
    A

    每年；每两年

    B

    每月；每半年

    C

    每季度；每年

    D

    每月；每季度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
    A

    半年

    B

    一年

    C

    两年

    D

    三年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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