多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

题目
多选题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
A

短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B

企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D

提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

2.下列属于可疑支付交易的是()A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C.资金收付流向与企业经营范围明显不符D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

3.下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

4.可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

参考答案和解析
正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析
更多“多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。”相关问题

  • 第1题：

    下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 
    • B、资金收付流向与企业经营范围明显不符 
    • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 
    • D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
    • B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
    • C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
    • D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    大额交易的报送标准为（）

    • A、短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
    • B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
    • C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
    • D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    （）作为可疑交易进行报告。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列支付交易哪些属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 

    B

    资金收付流向与企业经营范围明显不符 

    C

    长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 

    D

    频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

    B

    企业日常收付与企业经营特点明显不符。

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

    C

    提前偿还贷款

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    C

    资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D

    企业日常收付与企业经营特点明显不符


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
    • B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
    • C、提前偿还贷款
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

    • A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
    • E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
    • B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
    • C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
    • D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    E

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    大额交易的报送标准为（）
    A

    短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    C

    资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D

    企业日常收付与企业经营特点明显不符


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

    C

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    D

    企业日常收付与企业经营特点明显不符；

    E

    资金收付流向与企业经营范围明显不符；

    F

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。


    正确答案： C,F
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    （）作为可疑交易进行报告。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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