单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心

题目
单选题
中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
A

中国反洗钱监测分析中心

B

中国反洗钱中心

C

反洗钱监测中心

D

中国银监会反洗钱监测中心

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1.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

2.《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部

3.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

4.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

更多“中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。”相关问题

  • 第1题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

  • 第2题：

    中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

    • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行营业管理部
    • C、中国人民银行各分行
    • D、中国人民银行反洗钱处

    正确答案:A

  • 第3题：

    中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安部
    • D、最高人民检察院

    正确答案:B

  • 第5题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、金融机构反洗钱领导小组
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第7题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    负责反洗钱资金监测的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安部

    D

    最高人民检察院


    正确答案： D
    解析： 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。该中心于2004年4月7日正式成立。它是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构，其主要职责：
    (一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
    (三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
    (四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
    (六)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第9题：

    判断题
    中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行分支行反洗钱工作部门

    D

    以上说法均不完整


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

  • 第13题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第14题：

    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行各分支机构
    • D、公安机构

    正确答案:B

  • 第15题：

    什么机构负责反洗钱资金监测？


    正确答案: 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。

  • 第16题：

    中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、条法司
    • D、办公厅

    正确答案:A

  • 第17题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。


    正确答案:分析

  • 第18题：

    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行分支行反洗钱工作部门
    • D、以上说法均不完整

    正确答案:A

  • 第19题：

    银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    公安部

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 根据金融机构反洗钱规定：第三条　中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    金融机构反洗钱领导小组

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。
    A

    金融情报机构

    B

    金融信息机构

    C

    金融调研机构

    D

    金融监测机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    什么机构负责反洗钱资金监测？

    正确答案： 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行各分支机构

    D

    公安机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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