判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

• A、人工识别
• B、自动筛选
• C、系统识别
• D、自动上报

正确答案:A

第5题：

各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

• A、系统筛选
• B、自动识别
• C、系统报送
• D、人工分析和研判

正确答案:D

第6题：

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

正确答案:错误

第7题：

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

正确答案:错误

第17题：

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

正确答案:正确

第18题：

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

正确答案:错误

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：