单选题同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A 3B 5C 7D 10

题目
单选题
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
A

3

B

5

C

7

D

10

相似考题

1.不允许个人委托直系亲属代为办理年度总额内的购汇/结汇业务。(判断题)

2.（）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10

3.（）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10

4.个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列哪种情形可以委托非直系亲属办理（）

    • A、境内个人年度总额内结汇
    • B、境外个人年度总额内结汇
    • C、境内个人年度总额内购汇
    • D、境外个人购汇

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人年度总额内结汇，可以委托其直系亲属代为办理。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征：（）。

    • A、个人在多日频繁提取接近等值10，000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5，000美元外币现钞
    • B、多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5，000美元的现钞办理结汇
    • C、个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
    • D、其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列不属于分拆结售汇交易特征的是（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
    • C、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:C

  • 第5题：

    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托（）办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购回，可以委托（）办理。

    • A、他人/他人
    • B、直系亲属/直系亲属
    • C、他人/直接亲属
    • D、直系亲属/他人

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
    A

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于分拆结售汇交易特征的是（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇

    C

    每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是：（）。
    A

    个人在多日频繁提取接近等值5000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞

    B

    多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇

    C

    多人同日共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的外币购汇提钞

    D

    个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    E

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

    F

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。

    • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
    • B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
    • C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
    • D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第15题：

    个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇

    正确答案:D

  • 第16题：

    办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

    • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列哪种情形可以委托非直系亲属办理（）
    A

    境内个人年度总额内结汇

    B

    境外个人年度总额内结汇

    C

    境内个人年度总额内购汇

    D

    境外个人购汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托（）办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购回，可以委托（）办理。
    A

    他人/他人

    B

    直系亲属/直系亲属

    C

    他人/直接亲属

    D

    直系亲属/他人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下关于个人结售汇业务说法是错误的为（）
    A

    个人所购外汇，可以汇出境外或存入本人外汇储蓄账户，但不可以携带出境

    B

    银行应通过个人客户关系管理系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息

    C

    对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值10万美元

    D

    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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