多选题以下业务必须提供办理人／账户所有人身份证件办理（）。A1万元（含）以上的现金到账户转账B5万元（含）以上的账户间转账C1万元（含）以上的现金到账户汇款D1万元（含）以上的账户到账户汇款

第1题：

下列个人业务由本人办理时应登记本人职业、工作单位等基本身份信息的是（）。

• A、结算账户开户
• B、现金汇款1万元（含）以上
• C、现钞兑换1万元（含）或等值1千美元（含）以上
• D、现金存款1万元（含）以上

第2题：

开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款、行内账户间汇款金额在（）万元（含）至（）万元（不含）之间的，需经营业主管授权，金额在50万元以上（含50万元）的，需经支行（局）长授权。

• A、15；30
• B、30；30
• C、10；50

第3题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第4题：

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

• A、开立本外币账户、
• B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
• C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
• D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

第5题：

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

• A、人民币现金5万元（含）以上
• B、人民币转账50万元（含）以上
• C、外币现金等值5000美元（含）以上
• D、外币转账等值5万美元（含）以上

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（）大额账户汇款时还应提交有效身份证件。

• A、5万元以上（含）
• B、5万元以上（不含）
• C、10万元以上（含）
• D、10万元以上（不含）

第14题：

办理（）的大额账户汇款还应提交有效身份证件，代理他人办理账户之间5万元以上（含）大额汇款业务的，需同时提供委托人及代理人有效身份证件。

• A、现金
• B、5万元以上（含）
• C、5万元以上（不含）
• D、1万元以上（含）

第15题：

客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

第16题：

速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

• A、1万元以上，5万元（不含）
• B、1万元（含），5万元（含）
• C、1万元（含），5万元（不含）

第17题：

开户、存款、现金到账户的转账金额在20万元含以上的，须经综合柜员授权。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：