单选题单位集中代员工申请开立工资账户、养老金账户时，应遵守（）规定。A 一识别B 二识别C 三识别D 四识别

第1题：

第2题：

公司采取一品一牌的品牌战略时，品牌识别的重心应放在（）上。

• A、产品识别
• B、企业识别
• C、个性识别
• D、符号识别

第3题：

证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

• A、开立基金账户
• B、开立、挂失、注销证券账户
• C、申请、挂失、注销期货交易编码
• D、签订期货经纪合同

第4题：

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

第5题：

以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）

• A、银行可委托任何第三方识别客户身份，监管对第三方的条件无要求。
• B、在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，由单位对监管机关承担责任。
• C、在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，银行可要求单位承担违约责任。
• D、银行委托第三方识别客户身份时，第三方应具备监管所规定的条件。

第6题：

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

• A、审核资料。
• B、识别客户身份。
• C、登记客户身份基本信息。
• D、开立账户。
• E、资料保存。

第7题：

落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。

• A、账户管理
• B、客户身份识别
• C、个人税收居民身份识别
• D、以上全选

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

• A、开户申请书
• B、基本存款账户开户许可证
• C、税务登记证
• D、组织机构代码证

第14题：

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

第15题：

中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守（）。

• A、个人存款管理办法
• B、储蓄管理条例
• C、个人存款账户实名制规定
• D、个人存款账户身份识别

第16题：

客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

第17题：

开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．

第18题：

办理信用卡持续识别的情形：（）。

• A、开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
• B、特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
• C、信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务
• D、电话开通短信

第19题：

专用账户序号由（）组成。

• A、四级科目
• B、业务代号
• C、账户子序号
• D、账户识别码

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：