填空题单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

题目
填空题
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
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1.单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5万,5000B.10万,1万C.5万,1万D.50万,5万

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

3.单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5万，5000B.10万，1万C.20万，1万D.50万、5万

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A5万，5000B10万，1万C20万，1万D50万，5万

参考答案和解析
正确答案： 5万,1万
解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。
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  • 第1题：

    单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

    A、5 B、10 C、15 D、20


    参考答案：D

  • 第3题：

    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    正确答案:A

  • 第4题：

    单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、5万，5000
    • B、10万，1万
    • C、5万，1万
    • D、50万，5万

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金结售汇
    • D、现钞兑换

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱监测分析中心
    • C、银监局
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:B

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

    • A、5、1
    • B、20、1
    • C、20、10
    • D、10、20

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
    A

     5

    B

     10

    C

     15

    D

     20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金结售汇

    D

    现钞兑换


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

    正确答案： 反洗钱监测分析中心
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
    A

    人民银行

    B

    反洗钱监测分析中心

    C

    银监局

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当报告下列大额交易：
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第13题：

    根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A、50，10

    B、20，10

    C、10，1

    D、20，1


    参考答案：D

  • 第14题：

    单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。


    正确答案：20万;1万

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    正确答案:A

  • 第16题：

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。


    正确答案:反洗钱监测分析中心

  • 第18题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第19题：

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱监测分析中心
    • C、银监局
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    E

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    C

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    D

    单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
    A

    5、1

    B

    20、1

    C

    20、10

    D

    10、20


    正确答案： A
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。故本题选A。

  • 第23题：

    单选题
    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
    A

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    B

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    D

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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