单选题OCR预警信息必须产生预警信息起（）个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。A 4B 5C T+5

题目
单选题
OCR预警信息必须产生预警信息起（）个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。
A

4

B

5

C

T+5

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1.当押品出现重评预警信息，应当在()工作日内完成重评，消除预警信息。A、40个B、30个C、50个D、60个

2.运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。A、实时预警信息B、日终预警信息C、OCR预警信息D、其他风险预警信息

3.非现场监管的主要手段有（）A、预警信息的分析与核销B、凭证影像的调阅与抽查C、对未塑封的凭证袋进行抽检D、视频监控录像的调阅

4.FOD防范委会将下发航空安全预警单，各单位需于该预警下发之日起（）个工作日内将落实情况反馈至FOD委员会办公室。A、4B、5C、6D、7

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    处置中心的预警信息处理流程为（）

    • A、监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理
    • B、分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
    • C、核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
    • D、分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    OCR预警信息必须产生预警信息起（）个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。

    • A、4
    • B、5
    • C、T+5

    正确答案:B

  • 第3题：

    运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为（）个工作日，OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。

    • A、T+3
    • B、T+4
    • C、T+5
    • D、T+6

    正确答案:C

  • 第4题：

    对实时预警信息，运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销，最长不得超过（）小时，柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:D

  • 第5题：

    未在规定时限内核销预警信息或其他违规核销预警信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。
    A

    实时预警信息

    B

    日终预警信息

    C

    OCR预警信息

    D

    其他风险预警信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    非现场监管的主要手段有（）
    A

    预警信息的分析与核销

    B

    凭证影像的调阅与抽查

    C

    对未塑封的凭证袋进行抽检

    D

    视频监控录像的调阅


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于日终预警信息核销时限，以下说法正确的是（）。
    A

    工作日产生的日终预警信息，若产生时间早于10时，应于当日14时前核销完毕

    B

    工作日产生的日终预警信息时间晚于10时，应于下一个工作日14时前核销完毕

    C

    非工作日产生的日终预警信息，应于下一个工作日12时前核销完毕

    D

    非工作日产生的日终预警信息，应于下一个工作日16时前核销完毕


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    OCR预警信息的级别分为（）预警信息，由运营监管经理进行核销，运营主管不需核销。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对实时预警信息，运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销，最长不得超过（）小时，柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    仅需运营监管经理核销的预警信息是（）。
    A

    实时预警信息

    B

    日终预警信息

    C

    OCR预警信息

    D

    其他风险预警信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    仅需运营监管经理核销的预警信息是（）。

    • A、实时预警信息
    • B、日终预警信息
    • C、OCR预警信息
    • D、其他风险预警信息

    正确答案:C

  • 第14题：

    关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。

    • A、交易明细查询
    • B、关联预警明细查询
    • C、查阅影像
    • D、调阅监控录像

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    预警信息按照产生的渠道分为（）三类。

    • A、ARMS预警信息
    • B、实时预警信息
    • C、日终预警信息
    • D、OCR预警信息

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    对于日终预警信息核销时限，以下说法正确的是（）。

    • A、工作日产生的日终预警信息，若产生时间早于10时，应于当日14时前核销完毕
    • B、工作日产生的日终预警信息时间晚于10时，应于下一个工作日14时前核销完毕
    • C、非工作日产生的日终预警信息，应于下一个工作日12时前核销完毕
    • D、非工作日产生的日终预警信息，应于下一个工作日16时前核销完毕

    正确答案:C

  • 第17题：

    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    多选题
    关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
    A

    交易明细查询

    B

    关联预警明细查询

    C

    查阅影像

    D

    调阅监控录像


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    处置中心的预警信息处理流程为（）
    A

    监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理

    B

    分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实

    C

    核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销

    D

    分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为（）个工作日，OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。
    A

    T+3

    B

    T+4

    C

    T+5

    D

    T+6


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    通过OCR系统对临柜业务凭证进行识别核对，产生OCR预警信息上传至运营监管平台“重点监督”模块。该类预警信息根据预警规则分为（）类。
    A

    四

    B

    五

    C

    六

    D

    七


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    运营监管经理核销运营事后监督系统预警信息时，必须核实并说明具体原因的预警信息是（）
    A

    对记账凭证与原始凭证要素不匹配的预警信息

    B

    记账凭证与生产系统交易流水不匹配的预警信息

    C

    凭证缺失类的预警信息

    D

    手工填（补）制凭证类的预警信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    实时预警信息、日终预警信息需要（）核销。
    A

    运营主管

    B

    运营监管经理

    C

    运营主管和运营监管经理两级核销

    D

    现场管理员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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