多选题营业网点在办理落地业务时，如遇到客户主动发起重复性业务（），经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。A同一工作日B同一收款方C同一付款方D同一交易金额

题目
多选题
营业网点在办理落地业务时，如遇到客户主动发起重复性业务（），经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。
A

同一工作日

B

同一收款方

C

同一付款方

D

同一交易金额

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1.下列关于业务差错处理一般规定说法正确的是()。A.开户方收到交易方要求查实交易明细状态的请求时，应于3日内将有关资料或查询信息反馈交易方B.储蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时，必须结合实际情况予以处理C.对不能确定的问题，网点柜员应按客户要求办理D.柜员发现客户持有的存折章戳不规范，应通过上级业务管理部门与开户方联系，确认原因后办理

2.同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

3.内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A、同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B、不同客户开户时预留的联系电话相同C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D、不按规定办理挂失E、代客户办理业务

4.提出贷方票据交易用于办理客户通过同城票据交换进行()的业务。A、主动收款B、主动付款C、被动收款D、被动付款

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。

    • A、可不再重复进行联网核查
    • B、重新进行联网核查
    • C、登记身份信息
    • D、存身份证件复印件

    正确答案:A

  • 第2题：

    为加快客户跨行转账到账时间，减少跨行转账柜员的工作量，应对客户做如下提示（）。

    • A、客户在个人网银中维护跨行收款方时尽量采取下拉菜单选择方式选择收款方开户银行，避免使用手工输入方式录入收款方开户行信息
    • B、建议客户不要在人行大额支付系统关闭时间内提交金额大于5万元的交易
    • C、网上银行、手机银行发起的转入方为农行跨省存折和对公账户的转账业务，仍采用原方式由集中处理行进行落地业务处理
    • D、手机银行发起的跨行转账业务，仍采用原方式由集中处理行进行落地业务处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    营业网点在办理落地业务时，如遇到客户主动发起重复性业务（），经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。

    • A、同一工作日
    • B、同一收款方
    • C、同一付款方
    • D、同一交易金额

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、应当重新进行联网核查
    • C、登记身份信息
    • D、可不再重复进行联网核查

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。

    • A、同一网点
    • B、同一天
    • C、同一柜员
    • D、同一柜台

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    以下属于业务差错处理的主要风险点的有（）

    • A、受理社针对同一笔错账，只能控制一次
    • B、若因业务经办人操作原因导致"错账控制"交易金额小于实际短款金额
    • C、冲销后没有沿着正确方向进行补正，资金被挪用
    • D、未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
    • E、授权不严，柜员随意进行冲销、补正，达到盗取客户资金的目的

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    应当重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    可不再重复进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下业务无需跟客户电话核实的是（）。
    A

    本网点不同客户账户间的转账业务

    B

    同一客户号客户在同一网点的定活互转

    C

    发放与归还贷款

    D

    网银落地处理业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
    A

    同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户

    B

    不同客户开户时预留的联系电话相同

    C

    非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复

    D

    不按规定办理挂失

    E

    代客户办理业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于经办行柜员处理网银落地业务的说法正确的有（）。
    A

    在客户没有主动提出撤单的情况下，柜员请求处理落地业务时必须做联动扣款交易，不得中途强行退出联动交易。

    B

    每天在同城交换和联行发报前柜员必须再做一次落地业务处理。

    C

    柜员在节假日后第一个工作日到岗后应立即登录BoEing系统，处理落地业务。

    D

    柜员应将由于转入方信息有误等原因造成汇款被退回的落地业务做退汇业务处理，处理方式与柜台办理业务一致。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于落地业务，以下说法正确是（）。
    A

    经办行柜员工作日内处理落地业务的次数不得少于3次

    B

    落地业务经办行负责定时对落地业务进行处理

    C

    在客户没有主动提出撤单的情况下，柜员请求处理落地业务时必须做联动扣款交易，不得中途强行退出联动交易

    D

    落地交易信息记录是柜员在ABIS系统中进行落地业务处理的有效依据


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    网上银行落地业务处理由经办行柜员主动发起，经办行应至少指定（）柜员负责定时接收网上银行落地业务交易信息，并进行相关的会计处理。

    • A、一名
    • B、两名
    • C、三名
    • D、四名

    正确答案:A

  • 第15题：

    企业客户通过网银发起需提交业务资料和凭证的外汇落地交易，柜员打印出申请书后（）工作日内，经办行未收到客户递交的相关资料，此笔交易视为异常交易。经办行柜员须与发起异常交易的客户取得联系，通知客户经办行已接收到落地业务信息，若客户在接到经办行通知后（）工作日仍未到经办行递交相关资料，此笔异常交易做作废处理。

    • A、两个、两个
    • B、一个、一个
    • C、两个、一个
    • D、一个、两个

    正确答案:A

  • 第16题：

    关于落地业务，以下说法正确是（）。

    • A、经办行柜员工作日内处理落地业务的次数不得少于3次
    • B、落地业务经办行负责定时对落地业务进行处理
    • C、在客户没有主动提出撤单的情况下，柜员请求处理落地业务时必须做联动扣款交易，不得中途强行退出联动交易
    • D、落地交易信息记录是柜员在ABIS系统中进行落地业务处理的有效依据

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    以下关于经办行柜员处理网银落地业务的说法正确的有（）。

    • A、在客户没有主动提出撤单的情况下，柜员请求处理落地业务时必须做联动扣款交易，不得中途强行退出联动交易。
    • B、每天在同城交换和联行发报前柜员必须再做一次落地业务处理。
    • C、柜员在节假日后第一个工作日到岗后应立即登录BoEing系统，处理落地业务。
    • D、柜员应将由于转入方信息有误等原因造成汇款被退回的落地业务做退汇业务处理，处理方式与柜台办理业务一致。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    下列对网上银行落地业务处理时限要求的描述正确的是（）。
    A

    经办行柜员工作日内处理落地业务的次数不得多于4次。

    B

    每次处理落地业务的时间间隔不得超过两个小时。

    C

    如客户或监控通知有加急业务需要办理，柜员应立即进行处理。

    D

    每天在同城交换和联行发报前柜员必须再做一次落地业务处理。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    为加快客户跨行转账到账时间，减少跨行转账柜员的工作量，应对客户做如下提示（）。
    A

    客户在个人网银中维护跨行收款方时尽量采取下拉菜单选择方式选择收款方开户银行，避免使用手工输入方式录入收款方开户行信息

    B

    建议客户不要在人行大额支付系统关闭时间内提交金额大于5万元的交易

    C

    网上银行、手机银行发起的转入方为农行跨省存折和对公账户的转账业务，仍采用原方式由集中处理行进行落地业务处理

    D

    手机银行发起的跨行转账业务，仍采用原方式由集中处理行进行落地业务处理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。
    A

    同一网点

    B

    同一天

    C

    同一柜员

    D

    同一柜台


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网上银行落地业务处理由经办行柜员主动发起，经办行应至少指定（）柜员负责定时接收网上银行落地业务交易信息，并进行相关的会计处理。
    A

    一名

    B

    两名

    C

    三名

    D

    四名


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下属于业务差错处理的主要风险点的有（）
    A

    受理社针对同一笔错账，只能控制一次

    B

    若因业务经办人操作原因导致"错账控制"交易金额小于实际短款金额

    C

    冲销后没有沿着正确方向进行补正，资金被挪用

    D

    未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户

    E

    授权不严，柜员随意进行冲销、补正，达到盗取客户资金的目的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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