多选题邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。A风险为本B保守秘密C勤勉尽职D依法合规

题目
多选题
邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
A

风险为本

B

保守秘密

C

勤勉尽职

D

依法合规

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1.开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

2.各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门

3.根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行

4.反洗钱工作应遵循以下哪些原则()A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责

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  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，营业主管派驻管理应遵循以下工作原则（）。

    • A、集中管理原则
    • B、独立履职原则
    • C、制约与协同原则
    • D、尽职免责原则

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

    • A、以客户身份识别为基础的原则
    • B、安全、准确、完整、保密的原则
    • C、“反洗钱人人有责”的原则
    • D、“了解你的客户”原则

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。

    • A、合法审慎原则
    • B、准确性原则
    • C、保密原则
    • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。


    正确答案:风险为本原则

  • 第5题：

    中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）

    • A、内部制衡原则
    • B、及时性原则
    • C、连续性原则
    • D、全面性原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    一级支行

    D

    二级支行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    邮政银行合规管理遵循以下原则（）。
    A

    全面性原则

    B

    主动性原则

    C

    独立性原则

    D

    持续性原则


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）
    A

    内部制衡原则

    B

    及时性原则

    C

    连续性原则

    D

    全面性原则


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，营业主管派驻管理应遵循以下工作原则（）。
    A

    集中管理原则

    B

    独立履职原则

    C

    制约与协同原则

    D

    尽职免责原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
    A

    保密性原则

    B

    时效性原则

    C

    安全性原则

    D

    密切配合原则


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。

    正确答案： 风险为本原则
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    邮政银行合规管理遵循以下原则（）。

    • A、全面性原则
    • B、主动性原则
    • C、独立性原则
    • D、持续性原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。

    • A、保密性原则
    • B、时效性原则
    • C、安全性原则
    • D、密切配合原则

    正确答案:C

  • 第15题：

    信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）

    • A、合法审慎原则
    • B、公平、公开、公正原则
    • C、保密原则
    • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

    • A、保密
    • B、公开
    • C、守密
    • D、公正

    正确答案:A

  • 第17题：

    邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。

    • A、风险为本
    • B、保守秘密
    • C、勤勉尽职
    • D、依法合规

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    单选题
    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
    A

    保密

    B

    公开

    C

    守密

    D

    公正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
    A

    审慎性原则

    B

    一惯性

    C

    持续性原则

    D

    保密性原则


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
    A

    合法审慎原则

    B

    公平、公开、公正原则

    C

    保密原则

    D

    与司法及行政执法机关全面合作原则


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
    A

    上级银行机构

    B

    同级银行

    C

    监管部门

    D

    上级代理金融业务部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
    A

    风险为本

    B

    保守秘密

    C

    勤勉尽职

    D

    依法合规


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
    A

    合法审慎原则

    B

    准确性原则

    C

    保密原则

    D

    与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
    A

    以客户身份识别为基础的原则

    B

    安全、准确、完整、保密的原则

    C

    “反洗钱人人有责”的原则

    D

    “了解你的客户”原则


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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