多选题识别客户内容包括（）A是否为高端客户B能否在自助设备上办理C是否有潜在需求D是否为邮政银行员工

题目
多选题
识别客户内容包括（）
A

是否为高端客户

B

能否在自助设备上办理

C

是否有潜在需求

D

是否为邮政银行员工

相似考题

1.自助设备、自助银行安全巡查内容包括()。A.自助设备是否正常运行B.是否有张贴虚假广告情况C.加钞间门禁装置、防盗安全门是否正常D.紧急求助按钮和应急对讲设备是否完好

2.关于业务接待流程表述错误的是（）。A、客户至柜台办理业务，确认客户需求，判断是否符合办理条件，如不符合条件，婉言谢绝，转入客户引导流程。B、客户至柜台办理业务，确认客户需求，判断是否符合办理条件。如符合条件，为客户办理业务，并在客户等待过程中及时告知或安抚。C、业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如不是，告知客户业务相关注意事项，并礼貌送客。D、业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如是目标客户，即转入客户教育流程。

3.自助设备、自助银行安全巡查内容包括（）。A、自助设备是否正常运行B、是否有张贴虚假广告情况C、加钞间门禁装置、防盗安全门是否正常D、紧急求助按钮和应急对讲设备是否完好

4.客户办理电汇业务时，柜员应认真审查客户填制的电汇凭证，主要内容包括（）。A、电汇凭证上的签章是否与客户在银行的预留印鉴相符B、电汇凭证记载的内容是否齐全C、客户存款账户是否有足够支付的金额D、对填明现金字样的电汇凭证，收付款人是否均为个人

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
更多“多选题识别客户内容包括（）A是否为高端客户B能否在自助设备上办理C是否有潜在需求D是否为邮政银行员工”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

    • A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
    • B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
    • C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
    • D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

    正确答案:C

  • 第2题：

    亲临兴业银行网点申请兴业e卡实物卡的客户柜员办理时须做好的核实内容有（）

    • A、身份证件原件是否真实，是否为客户本人所有
    • B、兴业e卡是否为客户本人所有
    • C、身份证是否在有效期内
    • D、可以代他人办理e卡实物卡申领业务

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    关于业务接待流程表述正确的是（）。

    • A、客户至柜台办理业务，确认客户需求，判断是否符合办理条件，如不符合条件，婉言谢绝，转入客户引导流程。
    • B、客户至柜台办理业务。确认客户需求，判断是否符合办理条件。如符合条件，为客户办理业务，并在客户等待过程中及时告知或安抚。
    • C、业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如不是，告知客户业务相关注意事项。并礼貌送客。
    • D、业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如是目标客户，即转入客户教育流程。
    • E、业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如是目标客户，即转入客户分流流程。

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    识别客户内容包括（）

    • A、是否为高端客户
    • B、能否在自助设备上办理
    • C、是否有潜在需求
    • D、是否为邮政银行员工

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    每日管机员或业务主管必须对自助设备进行巡查，巡查的内容包括（）。

    • A、客户操作环境下的灯光照明是否正常
    • B、设备是否安装各类异常装置，特别是读卡器、密码键盘
    • C、设备周围是否有张贴其他非招商银行告示，或其他装置

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    亲临兴业银行网点申请兴业e卡实物卡的客户柜员办理时须做好的核实内容有（）
    A

    身份证件原件是否真实，是否为客户本人所有

    B

    兴业e卡是否为客户本人所有

    C

    身份证是否在有效期内

    D

    可以代他人办理e卡实物卡申领业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    潜在目标客户的分析不包括分析（）
    A

    潜在客户是否有金融需求

    B

    潜在客户是否有购买能力

    C

    潜在客户是否满意华夏银行服务

    D

    潜在客户是否能为本银行创造价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
    A

    个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规

    B

    是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规

    C

    客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

    D

    是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    每日对自助设备做一次日常安全检查，检查内容包括（）。
    A

    自助设备是否有附加物，特别是密码键盘、出钞口、屏幕是否被异物覆盖，出钞口内是否有异物。

    B

    自助设备上或周围是否有非法摄像头；周围是否有非法告示。

    C

    检查插卡口是否正常；

    D

    门禁是否加装读卡器等。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人账户贵金属签约业务审核：（）。
    A

    管户人员按照《中国农业银行个人客户身份识别与尽职调查操作规程》的相关规定进行持续识别与尽职调查，按行内反洗钱相关规定办理签约，CCS等级为禁止类客户不得签约本业务。审核申请人是否为客户本人，客户提供的借记卡开户行是否为本一级分行辖内网点，是否已开通农业银行电子渠道

    B

    审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性

    C

    审核《评估问卷》中客户资料是否填写完整，问卷题目是否全部回答，要素是否涂改，得分和类型是否一致，签字是否齐全

    D

    客户是否本人抄写《风险揭示书》上的风险提示，《风险揭示书》及《协议书》上的签字是否齐全，《协议书》上是否加盖业务办讫章


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    自助设备、自助银行安全巡查内容包括（）。
    A

    自助设备是否正常运行

    B

    是否有张贴虚假广告情况

    C

    加钞间门禁装置、防盗安全门是否正常

    D

    紧急求助按钮和应急对讲设备是否完好


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    设备运行管理员对自己管理的自助设备运行状态进行检查，检查内容包括（）
    A

    电源是否正常；

    B

    通讯是否正常；

    C

    现金是否充足；

    D

    日志、客户凭条纸是否充足；

    E

    打印色带是否清晰；


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    潜在目标客户的分析不包括分析（）

    • A、潜在客户是否有金融需求
    • B、潜在客户是否有购买能力
    • C、潜在客户是否满意华夏银行服务
    • D、潜在客户是否能为本银行创造价值

    正确答案:C

  • 第14题：

    客户业务办理完后，应判断客户是否为潜在目标客户。（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

    • A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
    • B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户
    • C、是否具有外贸进出口经营权
    • D、是否具有真实的贸易背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    自助设备挂靠网点要指定并督促相关人员每日对自助设备做一次日常安全检查检查内容包括（）

    • A、自助设备是否有附加物
    • B、自助设备上或周围是否有非法摄像头
    • C、周围是否有非法告示
    • D、插卡口是否正常

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
    A

    客户信用等级和结算记录是否符合标准

    B

    是否在农业银行开立存款账户或结算账户

    C

    是否具有外贸进出口经营权

    D

    是否具有真实的贸易背景


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    客户业务办理完后，应判断客户是否为潜在目标客户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于业务接待流程表述正确的是（）。
    A

    客户至柜台办理业务，确认客户需求，判断是否符合办理条件，如不符合条件，婉言谢绝，转入客户引导流程。

    B

    客户至柜台办理业务。确认客户需求，判断是否符合办理条件。如符合条件，为客户办理业务，并在客户等待过程中及时告知或安抚。

    C

    业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如不是，告知客户业务相关注意事项。并礼貌送客。

    D

    业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如是目标客户，即转入客户教育流程。

    E

    业务办理完后，判断客户是否为潜在目标客户，如是目标客户，即转入客户分流流程。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中，属于邮政储蓄机构规定的中高端客户（或潜在中高端客户）特征的有（）。
    A

    系统自动提示为中高端客户

    B

    办理大额现金存取款或汇款

    C

    办理外汇业务

    D

    购买大额国债等投资产品


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    支行（网点）自助服务区（点）设备运行管理员，须对自己管理的自助设备运行状态进行检查，检查内容包括（）。
    A

    电源是否正常，通讯是否正常

    B

    取款机现金是否充足，存款机是否满钞

    C

    日志、客户凭条纸是否充足，打印色带是否清晰

    D

    设备内外是否清洁

    E

    有无机械故障


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点对私操作员接到客户提交的《重庆市商业银行个人网上银行申请表》后，应重点审核哪些内容（）
    A

    申请表格式及各项内容是否正确

    B

    是否有漏填项

    C

    客户是否签字

    D

    是否客户法人代表亲自前来办理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    每日管机员或业务主管必须对自助设备进行巡查，巡查的内容包括（）。
    A

    客户操作环境下的灯光照明是否正常

    B

    设备是否安装各类异常装置，特别是读卡器、密码键盘

    C

    设备周围是否有张贴其他非招商银行告示，或其他装置


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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