多选题严格客户身份识别，应遵循（）的原则。A联网核查。B严格准入。C重点识别。D持续关注、详细登记。E及时报告。

题目
多选题
严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
A

联网核查。

B

严格准入。

C

重点识别。

D

持续关注、详细登记。

E

及时报告。

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1.客户身份识别应遵循的原则不包括()A、全面性;B、持续性;C、重点识别;D、审慎性。

2.对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

3.严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

4.金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    进行客户身份识别时,应遵循中国人民银行和( )对客户身份识别的有关规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

    A、银行业监督管理机构

    B、中国银联

    C、银监会

    D、公安机关


    答案：C

  • 第2题：

    以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()

    A.严格准入

    B.重点识别

    C.真实审慎

    D.持续关注


    正确答案：C

  • 第3题：

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第5题：

    为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行
    • C、中国银联
    • D、公安机关

    正确答案:A

  • 第6题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。

    • A、严格准入
    • B、重点识别
    • C、持续关注
    • D、详细登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。


    正确答案:严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告

  • 第8题：

    以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）

    • A、严格准入
    • B、重点识别
    • C、真实审慎
    • D、持续关注

    正确答案:C

  • 第9题：

    填空题
    严格客户身份识别应遵循“（）、重点识别、（）、详细登记、（）”的原则。

    正确答案： 严格准入、持续关注、及时报告
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行

    C

    中国银联

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）
    A

    严格准入

    B

    重点识别

    C

    真实审慎

    D

    持续关注


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。

    正确答案： 严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第14题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )

    A.严格准入

    B.重点识别

    C.持续关注

    D.详细登记


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A银行业监督管理机构

    B中国银联

    C银监会

    D公安机关


    C
    略

  • 第16题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。

    • A、全面性
    • B、持续性
    • C、重点识别
    • D、审慎性

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
    A

    全面性

    B

    持续性

    C

    重点识别

    D

    审慎性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
    A

    严格准入

    B

    重点识别

    C

    持续关注

    D

    详细登记


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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