问答题柜员受理单折解除挂失的业务如何审核？

题目
问答题
柜员受理单折解除挂失的业务如何审核？
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1.下列情况中只接受客户本人业务受理的是()A.挂失结清B.存单遗失且密码遗忘的挂失C.密码变更D.挂失补发新折(单)

2.柜员受理个人通知存款取款或销户的业务如何审核?

3.关于个人账户存单折挂失撤销的业务处理,审核的要点是()。A、是否为存款本人办理B、柜员解除挂失输入的内容是否正确C、个人账户存单与原挂失申请书及其内容是否相符D、加盖核算事项证明章及印章

4.对前台柜员接手的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等业务,前台柜员应认真审核其真实性和合规性后方可办理,出现问题前台柜员需承担全部审核不力的责任。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    不属于挂失业务受理范围的是()

    A、存单(折)、卡的正式挂失

    B、存单(折)临时挂失

    C、密码挂失

    D、个人存款证明挂失


    参考答案：D

  • 第2题：

    代收电话费业务时业务审核包括（）。

    • A、柜员清点现金与缴费金额是否一致
    • B、个人结算账户的审核参照单折，银行卡业务审核要点
    • C、支票审核参照支票审核要点
    • D、柜员无需与客户核对机主姓名

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    请说明柜员挂失补发新折/单的操作处理流程。


    正确答案: （1）审核申请书，联网核查身份。
    （2）在系统中选择040208“挂失补发新折/单”交易，按规定录入相关信息，验证客户密码，经营业主管授权向主机提交。
    （3）交易成功打印原挂失申请书、新存折/存单，在新存折/单上加盖业务专用章及业务用个人名章。
    （4）将新存折/单/卡、证件交客户，挂失申请书留存。
    若原挂失为凭证密码双挂失，需先办理密码重置交易，再办理补发新存折/单/卡交易。

  • 第4题：

    柜员受理单折密码重置的业务如何审核？


    正确答案: （1）抽取专夹保管的原挂失申请书银行留存联及有效身份证复印件，核对两联是否相符。
    （2）审查是否为本人办理，客户提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。
    （3）审查原挂失申请书是否满3天。
    （4）柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。

  • 第5题：

    柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.

    • A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。
    • B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
    • C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。
    • D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    账户余额在五万元以下的存单（折）、卡正式挂失业务，由受理网点经办柜员负责核实


    正确答案:正确

  • 第7题：

    问答题
    柜员受理个人通知存款取款或销户的业务如何审核？

    正确答案： （1）审查存单的真实性。
    （2）建立通知的客户回单上取款日是否到期。
    （3）按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
    （4）凭印支取的，提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对公现金取款业务，以下环节正确的是（）：
    A

    现金柜员-受理柜员-审核柜员-中心柜员

    B

    受理柜员-审核柜员-中心柜员-现金柜员

    C

    中心柜员-现金柜员-受理柜员-审核柜员

    D

    审核柜员-受理柜员-中心柜员-现金柜员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    有关单折类的挂失业务，说法正确的是（）。
    A

    密码挂失可以委托代办

    B

    正式挂失的挂失范围为全国任意网点

    C

    挂失补发可以委托代办

    D

    解除挂失一定要补发存折（单）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于个人账户存单折挂失撤销的业务处理，审核的要点是（）。
    A

    是否为存款本人办理

    B

    柜员解除挂失输入的内容是否正确

    C

    个人账户存单与原挂失申请书及其内容是否相符

    D

    加盖核算事项证明章及印章


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    柜员受理单折密码挂失的业务如何审核？

    正确答案： （1）审查挂失申请书上填写的要素是否齐全、有无涂改。
    （2）通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
    （3）柜员对客户身份不能确定的，可通过系统查询客户资料进行电话核实或询问客户情况等方式核实。
    （4）柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    现场核实时，五万元以上的存单（折）、卡正式挂失业务，由受理网点经办柜员负责核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    存款人因单（折）账户密码遗忘申请办理挂失时，柜员应重点审核（）。

    • A、查验存款人的有效身份证件是否真实、有效
    • B、与被挂失单（折）账户的存款人是否一致
    • C、是否本机构开出单（折）
    • D、申请书内容要素是否齐全

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    柜员受理单折解除挂失的业务如何审核？


    正确答案: （1）抽取专夹保管的原挂失申请书银行留存联，身份证复印件，核对两联是否相符。
    （2）审查是否为本人办理，客户提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。
    （3）相关资料交会计主管审核签字。

  • 第15题：

    现场核实时，五万元以上的存单（折）、卡正式挂失业务，由受理网点经办柜员负责核实。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    柜员受理单折密码挂失的业务如何审核？


    正确答案: （1）审查挂失申请书上填写的要素是否齐全、有无涂改。
    （2）通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
    （3）柜员对客户身份不能确定的，可通过系统查询客户资料进行电话核实或询问客户情况等方式核实。
    （4）柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。

  • 第17题：

    有关单折类的挂失业务，说法正确的是（）。

    • A、密码挂失可以委托代办
    • B、正式挂失的挂失范围为全国任意网点
    • C、挂失补发可以委托代办
    • D、解除挂失一定要补发存折（单）

    正确答案:A

  • 第18题：

    对公现金取款业务，以下环节正确的是（）：

    • A、现金柜员-受理柜员-审核柜员-中心柜员
    • B、受理柜员-审核柜员-中心柜员-现金柜员
    • C、中心柜员-现金柜员-受理柜员-审核柜员
    • D、审核柜员-受理柜员-中心柜员-现金柜员

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    柜员受理定期一本通部分提前支取的业务如何审核？

    正确答案： （1）审核定期一本通存折是否真实。
    （2）存款凭条内容是否完整，姓名、金额等要素字迹是否涂改，填写的日期、金额、币种是否正确。
    （3）审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
    （4）凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    柜员受理卡挂失及储蓄存（单）折挂失业务时，必须当场核实客户身份，若当场无法确认客户本人身份的，应拒绝办理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    柜员受理单折密码重置的业务如何审核？

    正确答案： （1）抽取专夹保管的原挂失申请书银行留存联及有效身份证复印件，核对两联是否相符。
    （2）审查是否为本人办理，客户提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。
    （3）审查原挂失申请书是否满3天。
    （4）柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    柜员受理支票挂失应审核什么内容？

    正确答案： （1）审核“挂失止付通知书”填写是否完整：票据丧失的时间、地点和原因；票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、收款人名称、付款人名称；挂失止付人的名称、营业场所或住所及联系方法；失票人签章。
    （2）该支票确未使用、付款或挂失的，“挂失止付通知书”经会计主管审批后交柜员处理。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.
    A

    审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。

    B

    通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。

    C

    柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。

    D

    柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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