单选题大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。A 5B 20C 50D 100

题目
单选题
大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
A

5

B

20

C

50

D

100

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1.下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

2.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

3.下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

4.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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  • 第1题：

    金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20


    正确答案：D
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

  • 第2题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第3题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第6题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第7题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第8题：

    金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    下列支付交易属于大额支付交易的有（）
    A

    个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    C

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    D

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
    A

    现金存入

    B

    现金支取

    C

    个人结售汇

    D

    现金汇款

    E

    现金银行汇票解付

    F

    现金本票解付及其他形式的现金收付


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的项目有（）
    A

    单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


    正确答案：ABD
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327～328。

  • 第14题：

    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

    • A、个人提取3万元以上的
    • B、个人提取5万元以上的
    • C、单位提取20万元以上的
    • D、单位提取50万元以上的

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    下列属于可疑支付交易的是（　）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付；
    • C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第19题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列属于可疑支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

    D

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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