填空题注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．

第1题：

第2题：

各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。

• A、开户人和交易的实际受益人
• B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
• C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
• D、开户人和办理交易的自然人

正确答案:C

第3题：

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。

• A、资金来源
• B、资金走向
• C、资金目的
• D、资金流转

正确答案:A

第4题：

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

• A、洗钱
• B、恐怖融资
• C、洗钱或者恐怖融资
• D、经营

正确答案:C

第5题：

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）

• A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
• B、资金来源
• C、资金用途
• D、经济状况或者经营状况

正确答案:A,B,C,D

第6题：

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。

• A、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
• B、资金来源
• C、资金用途
• D、经济状况或者经营状况

正确答案:A,B,C,D

第7题：

注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．

正确答案:资金来源、资金用途、经济状况、自然、受益

第8题：

各分支行、网点应遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

• A、客户至上
• B、控制风险
• C、盈利最大化
• D、了解你的客户

正确答案:D

第15题：

金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

• A、交易金额
• B、交易目的
• C、交易用途
• D、交易实质

正确答案:B

第16题：

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

• A、客户
• B、自然人
• C、法人
• D、业务关系

正确答案:A,D

第17题：

棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。

• A、实际控制客户的自然人和交另的实际受益人
• B、资金来源
• C、资金用途
• D、经济状况或者经营状况

正确答案:A,B,C,D

第18题：

“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

正确答案:正确

第19题：

在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。

• A、资金来源，资金用途。
• B、经济状况或者经营状况。
• C、实际控制客户的自然人。
• D、交易的实际受益人。
• E、控股股东或者实际控制人。

正确答案:A,B,C,D,E

第20题：

网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。

• A、了解其资金来源、资金用途
• B、了解经济状况或者经营状况
• C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
• D、了解控股股东或者实际控制人等信息

正确答案:A,B,C,D

第21题：

第22题：

第23题：