填空题反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。

第1题：

第2题：

第3题：

反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。

• A、信息
• B、线索
• C、资料
• D、材料

正确答案:C

第4题：

反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。

• A、隐患
• B、性质
• C、程度
• D、状况

正确答案:A

第5题：

以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

• A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
• B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
• C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
• D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

正确答案:D

第6题：

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

• A、工作
• B、协查
• C、调查
• D、检查

正确答案:C

第7题：

总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

• A、执行银行反洗钱协查的内控要求
• B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
• C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
• D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

正确答案:D

第8题：

公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？

正确答案: （1）调查权来源不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，其调查权来源于法律授权；而当反洗钱行政主管部门协助侦查机关调查案件时，其调查权来源于侦查机关的委托，是其侦查权的自然延伸，而非反洗钱行政主管部门本身具有的行政调查权；
（2）责任归属不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，行使的是法定的行政调查职权，因此应以自己的名义承担调查行为的法律后果；而在协助调查洗钱案件时，实质上是基于侦查机关的委托，因此应由侦查机关承担相应的法律后果；
（3）客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动，即尚未进入侦查机关立案程序的涉嫌犯罪线索；而案件协查的客体必须是已经立案的洗钱案件；
（4）目的不同。反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。而在洗钱案件协查过程中的收集资料，目的是调取或保全证据，以便将来用于刑事起诉和法庭调查。

第15题：

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

• A、反洗钱查控
• B、反洗钱核查
• C、反洗钱协查
• D、反洗钱调查

正确答案:C

第16题：

调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

• A、《反洗钱协查封存清单》
• B、《反洗钱材料封存清单》
• C、《反洗钱调查封存清单》
• D、《反洗钱资料封存清单》

正确答案:C

第17题：

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

• A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
• B、《中华人民共和国反洗钱法》
• C、《金融机构反洗钱规定》
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

正确答案:A

第18题：

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

• A、反洗钱协查小组
• B、当地人民银行
• C、中国人民银行
• D、总行反洗钱工作办公室

正确答案:B

第19题：

反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。

正确答案:省一级派出机构

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：