填空题单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

题目
填空题
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
相似考题

1.办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

2.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

3.各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

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  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第2题：

    营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    • A、客户申请开立账户
    • B、客户申请保管箱业务
    • C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
    • D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
    • E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

    • A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，
    • B、登记客户身份基本信息，
    • C、联机打印身份证核查记录，
    • D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
    • E、以上都需要

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、自然人
    • B、法人
    • C、受益人
    • D、实际受益人

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

    • A、（1万元、1000美元）
    • B、（5万元、1000美元）
    • C、（1万元、5000美元）
    • D、（5万元、50000美元）

    正确答案:A

  • 第6题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、2000元
    • B、5000元
    • C、1万元
    • D、5万元

    正确答案:C

  • 第7题：

    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

    • A、通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    • B、将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。
    • C、留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    填空题
    单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

    正确答案： 1万元（含）、1000美元（含）、联网核查
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

    B

    单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

    D

    单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
    A

    识别客户身份

    B

    了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D

    登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。

    • A、识别客户身份
    • B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。

    • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、现金存取
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金汇款

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

    • A、有效身份证件或其他身份证明文件
    • B、核对并登记客户身份基本信息
    • C、联机打印身份证核查记录
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。


    正确答案:1万元（含）、1000美元（含）、联网核查

  • 第18题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
    A

    （1万元、1000美元）

    B

    （5万元、1000美元）

    C

    （1万元、5000美元）

    D

    （5万元、50000美元）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    营业网点在为不在本.行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    10000；5000

    B

    10000；1000

    C

    50000；5000

    D

    50000；1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    正确答案： 1万
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

    正确答案： 联网核查
    解析： 暂无解析

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