单选题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。A 稽核报告B 审计报告C 稽核审计报告D 财务审计报告

题目
单选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A

稽核报告

B

审计报告

C

稽核审计报告

D

财务审计报告

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1.金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、统计报表B、业务报表C、信息资料D、业务资料

2.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。A.现金流量表B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容C.利润分配表D.资产负债表

3.保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）与反洗钱工作有关的内容。A.稽核报告B.审计报告C.稽核审计报告D.财务审计报告

4.金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

    • A、稽核报告
    • B、审计报告
    • C、稽核审计报告
    • D、财务审计报告

    正确答案:C

  • 第3题：

    （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、金融机构
    • B、银监局
    • C、银行协会
    • D、司法部门

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

    • A、反洗钱统计报表
    • B、信息资料
    • C、交易数据
    • D、工作报告
    • E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、客户资料
    • B、反洗钱统计报表
    • C、风险评估报告
    • D、客户交易统计表

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

    • A、反洗钱统计报表
    • B、反洗钱信息资料
    • C、交易数据
    • D、工作报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    问答题
    金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
    A

    反洗钱统计报表

    B

    信息资料

    C

    会计报表

    D

    稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为中国人民银行

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
    A

    稽核报告

    B

    审计报告

    C

    稽核审计报告

    D

    财务审计报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    会计报表；

    B

    可疑资金；

    C

    反洗钱统计报表；

    D

    大额资金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

    • A、稽核报告
    • B、审计报告
    • C、稽核审计报告
    • D、财务审计报告

    正确答案:C

  • 第14题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、会计报表；
    • B、可疑资金；
    • C、反洗钱统计报表；
    • D、大额资金

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?


    正确答案: 中国人民银行

  • 第17题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）

    • A、反洗钱统计报表
    • B、信息资料
    • C、会计报表
    • D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告

    • A、（1）（2）
    • B、（2）（3）
    • C、（3）（4）
    • D、（1）（2）（3）（4）

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    金融机构

    B

    银监局

    C

    银行协会

    D

    司法部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
    A

    稽核报告

    B

    审计报告

    C

    稽核审计报告

    D

    财务审计报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
    A

    （1）（2）

    B

    （2）（3）

    C

    （3）（4）

    D

    （1）（2）（3）（4）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    客户资料

    B

    反洗钱统计报表

    C

    风险评估报告

    D

    客户交易统计表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
    A

    反洗钱统计报表

    B

    反洗钱信息资料

    C

    稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容

    D

    客户身份资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
    A

    反洗钱统计报表

    B

    信息资料

    C

    交易数据

    D

    工作报告

    E

    内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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