单选题保险业反洗钱工作管理办法自（）起实施。A 2011年9月1日B 2010年5月1日C 2011年1月1日D 2011年10月1日

题目
单选题
保险业反洗钱工作管理办法自（）起实施。
A

2011年9月1日

B

2010年5月1日

C

2011年1月1日

D

2011年10月1日

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1.根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的( )。A、履行反洗钱义务的承诺书B、没有洗钱犯罪的声明C、接受反洗钱培训的情况说明D、所持资金合法情况说明

2.保监管会《保险业反洗钱工作管理办法》从()三个方面对保险公司、保险资产管理公司提出了准入时的反洗钱要求。A.机构B.资金C.承保D.人员

3.反洗钱现场检查管理办法自()日起实施。A、2007年1月1日B、2007年7月27日C、2007年6月4日D、2007年9月27日

4.根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

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  • 第1题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）

    A.反洗钱内控制度

    B.反洗钱法律法规和监管规定

    C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

    D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等


    正确答案：C

  • 第2题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。（）

    A.涉嫌从事洗钱

    B.涉嫌协助他人洗钱

    C.未按时报送反洗钱相关报告

    D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    保险业反洗钱工作管理办法自()起实施。

    A.2011年9月1日

    B.2010年5月1日

    C.2011年1月1日

    D.2011年10月1日


    正确答案：D


  • 第5题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

  • 第6题：

    《建设项目使用林地审核审批管理办法》自（）起实施。


    正确答案:2015年5月1日

  • 第7题：

    为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
    • D、《国家反洗钱法》

    正确答案:D

  • 第8题：

    《采用国际标准管理办法》自（）年起实施。

    • A、2000年
    • B、1999年
    • C、2001年
    • D、1993年

    正确答案:C

  • 第9题：

    中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

    • A、制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查
    • B、向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
    • C、参加辖内反洗钱监管合作
    • D、组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传
    • E、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
    A

    2013-4-11

    B

    2013-4-20

    C

    2013-4-21

    D

    2013-3-1


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    C

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

    D

    《国家反洗钱法》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

    A.客户身份资料和交易记录保存

    B.大额交易和可疑交易报告

    C.反洗钱外部审计

    D.重大洗钱案件应急处置


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

    A.反洗钱内部审计

    B.重大洗钱案件应急处置

    C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    D.反洗钱工作信息保密


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    《消毒管理办法》自何时实施?( )

    A.2002年1月1日起实施

    B.2002年7月1日起施行

    C.2002年9月1日起实施

    D.2003年1月1日起实施


    正确答案：B

  • 第17题：

    新的《消毒管理办法》自何时实施

    A.以上均非
    B.2002年1月1日起实施
    C.2003年1月1日起实施
    D.2002年9月1日起实施
    E.2002年7月1日起施行

    答案：E
    解析：

  • 第18题：

    保险业反洗钱工作管理办法自（）起实施。

    • A、2011年9月1日
    • B、2010年5月1日
    • C、2011年1月1日
    • D、2011年10月1日

    正确答案:D

  • 第19题：

    《消毒管理办法》自何时实施？（）

    • A、2002年1月1日起实施
    • B、2002年7月1日起施行
    • C、2002年9月1日起实施
    • D、2003年1月1日起实施

    正确答案:B

  • 第20题：

    《重庆市城乡建设档案管理办法》自2010年12月1日起实施。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

    • A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
    • B、制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
    • C、参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
    • D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
    • E、其他依法履行的反洗钱职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。

    • A、2013-3-1
    • B、2013-4-20
    • C、2013-4-15
    • D、2015-6-16

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    保险业反洗钱工作管理办法自（）起实施。
    A

    2011年9月1日

    B

    2010年5月1日

    C

    2011年1月1日

    D

    2011年10月1日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《长沙市城市最低收入家庭住房保障管理办法》自什么时候起正式实施？

    正确答案： 2005年1月1日。
    解析： 暂无解析

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