多选题对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。A账务处理异常B资金往来异常C人员异常D客户反映的账户异常情况

题目
多选题
对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。
A

账务处理异常

B

资金往来异常

C

人员异常

D

客户反映的账户异常情况

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1.商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,下列不属于应包括的异常情况是()。A.客户频繁开立、撤销理财账户B.客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C.商业银行超过约定时间进行资金划付D.其他应当关注的异常情况

2.会计业务岗位经办人员在办理本级国库业务时发现涉及资金安全的异常情况，应及时向（）通报并提供相关资料。A、国库主任和国库部门负责人B、国库部门负责人和会计主管C、会计主管或国库监督管理人员D、会计主管和国库监督管理人员

3.商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，下列不属于应包括的异常情况是（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况

4.有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：A、代替客户办理资金往来业务的;B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即明原因，及时处理。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    烟花爆竹特种作业人员要按时认真井下巡回检查，发现异常情况要（）。

    • A、私下处理
    • B、及时处理
    • C、及时处理和报告
    • D、向负责人报告

    正确答案:C

  • 第3题：

    如遇现场处理不能解决的BTS设备告警和安全隐患等问题，应及时以“异常情况报告单”的形式上报给移动公司落实并处理。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、异常交易
    • D、关注交易

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于中心运作中出现的（）等情况，应及时查明原因，严格按照审批处理权限，根据相关要求做好后续处理。

    • A、系统异常
    • B、数据异常
    • C、账户异常
    • D、资金异常

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    发现客户电量异常、（）、窃电嫌疑、表计故障、有信息（卡）无表、有表无信息（卡）等异常情况，做好现场记录，提出异常报告并及时报相应部门处理。

    • A、高价低接
    • B、违约用电
    • C、私自转供电
    • D、表计无封印

    正确答案:B

  • 第7题：

    发现客户（）、有信息（卡）无表、有表无信息（卡）等异常情况，做好现场记录，提出异常报告并及时上报处理。

    • A、电量异常
    • B、窃电嫌疑
    • C、表计故障
    • D、违约用电

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    从会计资料的异常情况中发现账务错弊疑点的方法主要有（）
    A

    从异常的数字中发现疑点

    B

    从异常的业务发生时间中发现疑点

    C

    从异常的业务往来单位发现疑点

    D

    从异常的业务内容中发现疑点

    E

    以上说法不全对


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。
    A

    熟知异常特征，严格开卡环节调查

    B

    高度关注，发现异常情况立即报告

    C

    加强监测，落实账户控制措施

    D

    强化宣传，开展对客户的风险提示


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    异常交易

    D

    关注交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。
    A

    旬

    B

    月

    C

    季

    D

    年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对于中心运作中出现的（）等情况，应及时查明原因，严格按照审批处理权限，根据相关要求做好后续处理。
    A

    系统异常

    B

    数据异常

    C

    账户异常

    D

    资金异常


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    善于安全处置，发现安全隐患及时排除，无法排除应上报相关部门；发现异常情况及时控制，并上报相关部门；发生事故时积极参与在个人能力范围内的抢险、救灾。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    发现设备故障、安全隐患等异常情况，列车员及时向（）报告。做到发现及时，报告准确。

    • A、司机
    • B、列车长
    • C、机械师
    • D、客调

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》，抄表时发现（）应及时报告有关部门进行处理，发现（）行为，要做好现场保护和取证工作。

    • A、异常情况；窃电或违章用电
    • B、窃电或违章用电；异常情况
    • C、计量设备异常；异常情况
    • D、窃电或违章用电；计量设备异常

    正确答案:A

  • 第16题：

    上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。

    • A、旬
    • B、月
    • C、季
    • D、年

    正确答案:B

  • 第17题：

    从会计资料的异常情况中发现账务错弊疑点的方法主要有（）

    • A、从异常的数字中发现疑点
    • B、从异常的业务发生时间中发现疑点
    • C、从异常的业务往来单位发现疑点
    • D、从异常的业务内容中发现疑点
    • E、以上说法不全对

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。

    • A、发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理
    • B、发现资金账户往来异常，向客户经理预警
    • C、按规定扣划到期贷款本息
    • D、提供企业账户资金明细账供查阅

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    下列选项不属于会计主管工作内容的是（）。
    A

    柜员休假离职

    B

    对客户反映的账户等异常情况进行检查

    C

    客户营销

    D

    营业机构的柜员分工


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。
    A

    客户频繁开立理财账户

    B

    客户频繁撤销理财账户

    C

    客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

    D

    商业银行超过约定时间进行资金划付

    E

    其他应当关注的异常情况


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    发现设备故障、安全隐患等异常情况，列车员及时向（）报告。做到发现及时，报告准确。
    A

    司机

    B

    列车长

    C

    机械师

    D

    客调


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    会计业务岗位经办人员在办理本级国库业务时发现涉及资金安全的异常情况，应及时向（）通报并提供相关资料。
    A

    国库主任和国库部门负责人

    B

    国库部门负责人和会计主管

    C

    会计主管或国库监督管理人员

    D

    会计主管和国库监督管理人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。
    A

    发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理

    B

    发现资金账户往来异常，向客户经理预警

    C

    按规定扣划到期贷款本息

    D

    提供企业账户资金明细账供查阅


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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