多选题柜员接到客户提交的存折和取款凭条，应审查以下内容（）。A凭条上是否填写日期、户名、账（卡）号、币种、现金或转账方式、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额B依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等；对一日一次性提取现金5万元（不含5万元）以上的，是否提供有效身份证件，其中一次性提取20万元（含20万元）以上的，是否提前一天以电话等方式预约C转账支取是否填写转入的账（卡）号及户名D通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

题目
多选题
柜员接到客户提交的存折和取款凭条，应审查以下内容（）。
A

凭条上是否填写日期、户名、账（卡）号、币种、现金或转账方式、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额

B

依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等；对一日一次性提取现金5万元（不含5万元）以上的，是否提供有效身份证件，其中一次性提取20万元（含20万元）以上的，是否提前一天以电话等方式预约

C

转账支取是否填写转入的账（卡）号及户名

D

通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

相似考题

1.受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括()。A.请勿向陌生人账户汇款(存款)，请提供存款户名、账(卡)号和身份信息，正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符C.核对银行打印存款凭条记录是否相符D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

2.客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。A、审查存折，卡，支票的真实性。B、存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。C、对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。

3.定期一本通部分提前支取业务审核（）。A、审核定期一本通存折是否真实。B、存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。C、审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。D、凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。

4.柜员接到客户提交的存折和取款凭条，应审查以下内容（）。A、凭条上是否填写日期、户名、账（卡）号、币种、现金或转账方式、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额B、依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等；对一日一次性提取现金5万元（不含5万元）以上的，是否提供有效身份证件，其中一次性提取20万元（含20万元）以上的，是否提前一天以电话等方式预约C、转账支取是否填写转入的账（卡）号及户名D、通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户一次性提取现金（）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约，预约时客户需向预约取款网点提供存款人姓名、身份证件号、联系电话、取款金额等

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、20万元
    • D、50万元

    正确答案:C

  • 第2题：

    柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。

    • A、凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额
    • B、是否填写发行年份、期次、期限
    • C、是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍
    • D、是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码
    • E、是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    受理无折（卡）现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括（）。

    • A、请勿向陌生人账户汇款（存款），请提供存款户名、账（卡）号和身份信息，正确填写《存款凭条》（《银行卡存款凭条》）等
    • B、核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符
    • C、核对银行打印存款凭条记录是否相符
    • D、客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

    正确答案:A

  • 第4题：

    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条（）等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。

    • A、日期
    • B、户名
    • C、账号
    • D、大小写金额
    • E、款项来源

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时，应审查的内容有（　）。

    • A、凭条是否由客户本人或代理人填写，各项内容是否涂改，是否填明日期、户名、币种、金额、存取、到期转存方式
    • B、是否达到相应储种的开户金额起点，金额是否符合有关规定
    • C、是否填写存款人有效身份证件名称及号码，并核对一致
    • D、是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件等并核对一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    无折续存时，下列操作符合规定的有（）。
    A

    审核存款凭条上姓名、金额有无涂改

    B

    身份证件类型和号码、联系电话、地址等内容是否清晰

    C

    现金或转账支付金额与存款凭条上金额核对是否相符

    D

    核对户名是否与存款凭条姓名相符


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条（）等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
    A

    日期

    B

    户名

    C

    账号

    D

    大小写金额

    E

    款项来源


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    哪一项不属于广东农村信用社办理个人活期转账业务的业务审核内容？（）
    A

    审查客户是否已建立通知，是否按通知约定日期办理销户

    B

    审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性

    C

    大额现金支取时，需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效

    D

    支付条件为凭印鉴支取的，需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）
    A

    审验有效身份证件是否为来人本人；

    B

    审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；

    C

    审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。

    D

    复印留存客户身份证件并联网核查。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。
    A

    凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额

    B

    是否填写发行年份、期次、期限

    C

    是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍

    D

    是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码

    E

    是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。
    A

    转账取款必须凭卡办理

    B

    异地卡交易手续费从卡账户内扣

    C

    持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息

    D

    人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对客户一日一次性支取人民币（）万元（含）以上的，取款人至少提前一天以电话等方式预约，同时，柜员须填写大额现金预约登记薄。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无折续存时，下列操作符合规定的有（）。

    • A、审核存款凭条上姓名、金额有无涂改
    • B、身份证件类型和号码、联系电话、地址等内容是否清晰
    • C、现金或转账支付金额与存款凭条上金额核对是否相符
    • D、核对户名是否与存款凭条姓名相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）

    • A、审验有效身份证件是否为来人本人；
    • B、审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；
    • C、审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。
    • D、复印留存客户身份证件并联网核查。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    柜员接到客户提交的存单和取款凭条时，应审查的内容有（　）。

    • A、凭条上是否填写日期、户名、账号、币种、期限、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额
    • B、依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等
    • C、凭印支取的提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符
    • D、通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。

    • A、转账取款必须凭卡办理
    • B、异地卡交易手续费从卡账户内扣
    • C、持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息
    • D、人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。
    A

    审查存折，卡，支票的真实性。

    B

    存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。

    C

    对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。

    D

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    定期一本通部分提前支取业务审核（）。
    A

    审核定期一本通存折是否真实。

    B

    存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。

    C

    审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    D

    凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜员受理定期一本通部分提前支取的业务应审核（）.
    A

    审核定期一本通存折是否真实。

    B

    存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。

    C

    审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的相关规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    D

    凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户一次性提取现金（）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约，预约时客户需向预约取款网点提供存款人姓名、身份证件号、联系电话、取款金额等
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    20万元

    D

    50万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按小额支付系统通存通兑业务的规定，在通兑业务的交易处理中，以下对业务审核要求描述不正确的是（）。
    A

    检查客户是否开通小额通存通兑业务

    B

    以转账办理通兑业务的，检查转入账户是否开通小额通存通兑业务

    C

    个人存款账户存折（卡）密码是否正确

    D

    客户一次性取现金额在10万元（含）以上的，是否提前1天以电话等形式与我行（社）预约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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