多选题柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。A凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额B是否填写发行年份、期次、期限C是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍D是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码E是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件

题目
多选题
柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。
A

凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额

B

是否填写发行年份、期次、期限

C

是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍

D

是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码

E

是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件

相似考题

1.柜员接到客户提交的存折和取款凭条，应审查以下内容（）。A、凭条上是否填写日期、户名、账（卡）号、币种、现金或转账方式、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额B、依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等；对一日一次性提取现金5万元（不含5万元）以上的，是否提供有效身份证件，其中一次性提取20万元（含20万元）以上的，是否提前一天以电话等方式预约C、转账支取是否填写转入的账（卡）号及户名D、通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

2.蓄业务受理凭证要认真审查，注意的事项包括（）。A、是否为本所（柜）应受理的凭证B、使用的凭证是否正确，凭证的份数和基本内容是否齐全，正确C、日期、账号、户名、总号是否正确，存单（折）是否挂失D、审核储户提供身份证件是否合法、有效；储户填写的身份证件名称及号码是否准确

3.柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。B、收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。C、代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。

4.客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。A、审查存折，卡，支票的真实性。B、存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。C、对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。

参考答案和解析
正确答案： A,E
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）

    • A、审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件
    • B、审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
    • C、如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符
    • D、审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效

    正确答案:D

  • 第2题：

    柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。

    • A、凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额
    • B、是否填写发行年份、期次、期限
    • C、是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍
    • D、是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码
    • E、是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    客户办理定期一本通部分提前支取业务时应提供以下资料或手续（）

    • A、提交定期一本通存折
    • B、未提前支取部分不用再填写存款凭条
    • C、提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码
    • D、对凭印支取的，还要提供印鉴。

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    柜员接到客户提交的存单和取款凭条时，应审查的内容有（　）。

    • A、凭条上是否填写日期、户名、账号、币种、期限、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额
    • B、依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等
    • C、凭印支取的提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符
    • D、通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整
    • B、收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    • C、他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件
    • D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    判断题
    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。

    B

    收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

    C

    代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    柜员接到客户提交的存折和取款凭条，应审查以下内容（）。
    A

    凭条上是否填写日期、户名、账（卡）号、币种、现金或转账方式、金额，取款金额是否超过存折（卡）余额或约定的取款额

    B

    依据支取方式，是否提供相应的印鉴、证件等；对一日一次性提取现金5万元（不含5万元）以上的，是否提供有效身份证件，其中一次性提取20万元（含20万元）以上的，是否提前一天以电话等方式预约

    C

    转账支取是否填写转入的账（卡）号及户名

    D

    通存通兑是否在规定的业务范围内，是否凭密码支取


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。
    A

    审查存折，卡，支票的真实性。

    B

    存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。

    C

    对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。

    D

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）
    A

    审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件

    B

    审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确

    C

    如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符

    D

    审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    柜员受理办理教育储蓄开户时应审核（）。
    A

    客户填写的《个人业务凭证》内容是否完整，信息是否准确，填写的户名、身份证件号码与身份证件上的信息是否一致

    B

    审核存款人有效身份证件是否为在校小学四年级（含）以上学生

    C

    审核存款金额与约定到期日本金合计是否超过2万元

    D

    审核有无学生证


    正确答案： D,C
    解析： 依据《吉林银行业务流程体系文件个人教育储蓄会计操作手册》个人教育储蓄开户操作流程节点1B3审核凭条流程描述“柜员审核客户填写的《个人业务凭证》内容是否完整，信息是否准确，填写的户名、身份证件号码与身份证件上的信息是否一致；审核存款人有效身份证件是否为在校小学四年级（含）以上学生；审核存款金额与约定到期日本金合计是否超过2万元。”

  • 第12题：

    多选题
    办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整

    B

    收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    C

    他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无折续存时，下列操作符合规定的有（）。

    • A、审核存款凭条上姓名、金额有无涂改
    • B、身份证件类型和号码、联系电话、地址等内容是否清晰
    • C、现金或转账支付金额与存款凭条上金额核对是否相符
    • D、核对户名是否与存款凭条姓名相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条（）等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。

    • A、日期
    • B、户名
    • C、账号
    • D、大小写金额
    • E、款项来源

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时，应审查的内容有（　）。

    • A、凭条是否由客户本人或代理人填写，各项内容是否涂改，是否填明日期、户名、币种、金额、存取、到期转存方式
    • B、是否达到相应储种的开户金额起点，金额是否符合有关规定
    • C、是否填写存款人有效身份证件名称及号码，并核对一致
    • D、是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件等并核对一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    无折续存时，下列操作符合规定的有（）。
    A

    审核存款凭条上姓名、金额有无涂改

    B

    身份证件类型和号码、联系电话、地址等内容是否清晰

    C

    现金或转账支付金额与存款凭条上金额核对是否相符

    D

    核对户名是否与存款凭条姓名相符


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    客户办理整存整取的部分提前支取应提供以下资料或手续（）。
    A

    存款人须提供有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理取款的，须提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码。

    B

    填写未提前支取部分的存款凭条。

    C

    对凭印支取的，还应提供印鉴。

    D

    为方便客户急用，可以只审核存款人身份证号码。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条（）等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
    A

    日期

    B

    户名

    C

    账号

    D

    大小写金额

    E

    款项来源


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。
    A

    汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    B

    代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面

    C

    金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

    D

    款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    定期一本通部分提前支取业务审核（）。
    A

    审核定期一本通存折是否真实。

    B

    存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。

    C

    审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    D

    凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    蓄业务受理凭证要认真审查，注意的事项包括（）。
    A

    是否为本所（柜）应受理的凭证

    B

    使用的凭证是否正确，凭证的份数和基本内容是否齐全，正确

    C

    日期、账号、户名、总号是否正确，存单（折）是否挂失

    D

    审核储户提供身份证件是否合法、有效；储户填写的身份证件名称及号码是否准确


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理定期一本通部分提前支取业务时应提供以下资料或手续（）
    A

    提交定期一本通存折

    B

    未提前支取部分不用再填写存款凭条

    C

    提供存款人有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理办理的须同时提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码

    D

    对凭印支取的，还要提供印鉴。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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