《客户资料登记/变更表》
《业务回单》
产品菜单
产品相关协议
第1题:
《业务回单》(一式两联)作为本次流程优化涉及的所有个人产品签约及变更交易的业务处理凭证。适用于个人产品()等交易。
第2题:
信托类理财产品账户管理包括的业务有()
第3题:
个人产品网点开户(签约)文本的规范性审查由()负责。
第4题:
个人产品网点开户(签约)流程优化涵盖的业务范围为( )和其他业务。
第5题:
总行对个人产品网点开户(签约)流程进行了优化后,电子银行业务取销的相关凭证有()。
第6题:
本人有效身份证件及同名金穗借记卡
填写客户风险评估问卷
阅读并签定《中国农业银行理财产品协议》及对应的《理财产品说明书》(或《理财计划书》)
填写《客户资料登记/变更表》
第7题:
开户
签约
变更
解约
第8题:
开户:客户服务->产品订购->个人主体产品开户
身份确认并激活:客户服务->服务请求变更->身份确认并激活
实名登记并激活:客户服务->服务请求变更->实名登记并激活
销户:客户服务->服务请求变更->销户
第9题:
存款凭条代
记账凭证代
《债券开/销户申请表》——《中国农业银行债券柜台交易及二级托管会计核算办法》中下发
《中国农业银行业务回单》——《中国农业银行个人产品网点开户(签约)操作规程(试行)》中下发
第10题:
中信银行理财产品风险提示书及产品说明书
中信银行理财产品总协议
理财业务签约/解约申请表
中信银行个人理财客户风险评估问卷
第11题:
整合了个人产品的开户、签约交易,相关交易均从“开户签约交易”(0008)进入。
统一了各产品子系统的客户信息管理模式,各系统开户签约交易涉及客户信息的内容可直接从CIF中调入。
对个人结算账户开户流程进行了重新梳理,合并了借记卡和结算存折的开户申请书。
整合了个人产品签约交易以及其他变更与注销类交易的输出打印凭证,统一打印业务务回单。
第12题:
经办柜员
授权员
运营主管
远程授权员
第13题:
个人产品网点开户(签约)文本包括()章程
第14题:
全租通”产品业务在()均可办理签约、解约和查询。
第15题:
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
第16题:
个人客户柜台首次购买理财产品时,需要填写的单据包括()。
第17题:
无需填写纸质申请书与协议
以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准
柜员应引导客户阅读申请表背面条款
客户确认签字、盖章
第18题:
理财业务签约
客户信息变更
理财账户开户
资金账号变更
理财账户销户
第19题:
《客户资料登记/变更表》
《业务回单》
产品菜单
产品相关协议
第20题:
华夏银行个人开户申请书、华夏银行个人客户签约申请表、华夏银行个人客户挂失止付申请书、理财产品签约申请表
开立个人银行结算账户申请书、华夏卡辅助服务申请表、华夏卡理财服务申请表、理财产品签约申请表
开立个人银行结算账户申请书、华夏银行辅助服务申请表、华夏卡理财服务申请表、理财产品签约申请表
华夏银行个人开户申请书、华夏卡辅助服务申请表、华夏银行个人客户挂失止付申请书、理财产品签约申请表
第21题:
客户填写“中国邮政储蓄银行个人理财业务申请表”(一式两联,以下简称“业务申请表”,代1007),连同已签约的个人结算账户卡/折、本人有效身份证件、原产品协议书等一并交柜员
柜员审核原产品协议书与客户填写的业务申请表无误,确定为客户本人后,根据客户需求办理撤单交易,输入相关信息,客户输入密码
交易成功,柜员收回原“产品协议书”的客户联、并在原“产品协议书”客户联上加盖“注销”章,并加盖网点业务专用章和柜员名章
打印“理财类交易回执”,将新的业务申请表、回执交客户签字确认后,柜员加盖章戳,将“业务申请表”、“回执”的客户联连同产品协议书、已签约的个人结算账户卡/折和有效身份证件交还客户;“业务申请表”、“回执”的留存联专夹保管,日终上缴营业主管
第22题:
开户及签约
账户启用
预开账号
产品签约
第23题:
电子银行业务申请表(个人)
电子银行业务注册表(个人)
ATM自助转账业务申请表
电子银行业务变更(注销)申请表(个人)
第24题:
《客户资料登记/变更表》
《中国农业银行存金通业务客户协议》。
《特殊业务申请书》
《中国农业银行理财产品协议》