多选题票据业务申请人主体资格的审核，包括认真审查（）。A申请人营业执照B组织机构代码证C法人代表和经办人身份证D贷款卡年检证书原件和复印件

题目
多选题
票据业务申请人主体资格的审核，包括认真审查（）。
A

申请人营业执照

B

组织机构代码证

C

法人代表和经办人身份证

D

贷款卡年检证书原件和复印件

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1.车队卡是面向企事业单位和车队客户发放的充值消费卡，在办理时需提供哪些资料？（）A、营业执照或组织机构代码证原件（复印件须盖单位公章）B、经办人有效证件（如身份证、驾驶证、军官证等）C、法人代表的身份证D、总经理的护照

2.在开票、贴现业务中，下列哪些属于客户需要提供的证明申请人资质的资料（）。A、交易合同B、组织机构代码证C、申请人营业执照D、法人代表学历证E、法人代表和经办人身份证

3.承兑申请人资格证明文件及有关法律文件，包括但不限于（）A、经年审合格的营业执照原件及复印件B、法定代表人证明书或授权委托书原件及复印件C、组织机构代码证原件及复印件D、经年检合格的贷款卡和密码E、公司章程等

4.根据广东省农村信用社办理手工批量代收业务的业务要点，对公客户签定委托协议时，法人代表签订协议的，需提供以下哪些材料（）A、法人代表身份证明B、法人代表的身份证C、企业营业执照原件及复印件D、组织机构代码证原件及复印件E、对公结算账号

更多“多选题票据业务申请人主体资格的审核，包括认真审查（）。A申请人营业执照B组织机构代码证C法人代表和经办人身份证D贷款卡年检证书原件和复印件”相关问题

  • 第1题：

    票据业务申请人主体资格的审核，包括认真审查（）。

    • A、申请人营业执照
    • B、组织机构代码证
    • C、法人代表和经办人身份证
    • D、贷款卡年检证书原件和复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）

    • A、经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章
    • B、经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件
    • C、真实、合法、有效的商业汇票
    • D、转贴现凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    S申请办理公司卡，应提供资料（）

    • A、填写《东方卡（公司卡）申请表》（以下简称“申请表”）
    • B、《基本存款账户开户许可证》、
    • C、营业执照副本及复印件、
    • D、组织机构代码证原件及复印件
    • E、开卡单位授权持卡人申请并使用公司卡的授权委托书、
    • F、主卡和附属卡申请人有效身份证件原件及复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第4题：

    贴现申请人申请办理银行承兑汇票贴现业务需向信用社提交的资料有：（）。

    • A、银行承兑汇票原件
    • B、已年检的《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》、贷款卡原件及复印件
    • C、银行承兑汇票查询（复）书
    • D、持票人与其直接前手之间的《增值税发票》和《交易合同》原件及盖有单位公章或财务印鉴的复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    多选题
    个体经营纳税人开业登记需提供的资料（）。
    A

    工商营业执照或其他核准执业证件原件及其复印件

    B

    业主的居民身份证、护照或者其他证明身份的合法证件原件及其复印件

    C

    出纳的合法身份证件原件及其复印件

    D

    纳税人属于个人合伙企业或按规定需办理组织机构代码证书的，须出示组织机构代码证书副本原件及其复印件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    客户申请办理银行承兑汇票贴现业务时应提供（）资料。
    A

    中国建设银行《商业汇票贴现业务申请书》

    B

    有效期内并年审合格的营业执照副本、组织机构代码证和贷款卡原件及复印件；其他需要提供的材料

    C

    法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件，若《申请书》上签章人非法定代表人，需同时提供授权代理人身份证复印件和法人授权委托书

    D

    贴现票据项下的商品、劳务交易合同原件及复印件、贴现申请人与其直接前手之间根据税收制度有关规定开具的增值税发票或普通发票原件及复印件

    E

    未到期的汇票


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    S申请办理公司卡，应提供资料（）
    A

    填写《东方卡（公司卡）申请表》（以下简称“申请表”）

    B

    《基本存款账户开户许可证》、

    C

    营业执照副本及复印件、

    D

    组织机构代码证原件及复印件

    E

    开卡单位授权持卡人申请并使用公司卡的授权委托书、

    F

    主卡和附属卡申请人有效身份证件原件及复印件。


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    承兑申请人资格证明文件及有关法律文件，包括但不限于（）
    A

    经年审合格的营业执照原件及复印件

    B

    法定代表人证明书或授权委托书原件及复印件

    C

    组织机构代码证原件及复印件

    D

    经年检合格的贷款卡和密码

    E

    公司章程等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（）。
    A

    年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证

    B

    贷款卡原件未经年审

    C

    贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

    D

    了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在开票、贴现业务中，下列哪些属于客户需要提供的证明申请人资质的资料（）。
    A

    交易合同

    B

    组织机构代码证

    C

    申请人营业执照

    D

    法人代表学历证

    E

    法人代表和经办人身份证


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    贴现申请人申请办理银行承兑汇票贴现业务需向信用社提交的资料有：（）。
    A

    银行承兑汇票原件

    B

    已年检的《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》、贷款卡原件及复印件

    C

    银行承兑汇票查询（复）书

    D

    持票人与其直接前手之间的《增值税发票》和《交易合同》原件及盖有单位公章或财务印鉴的复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    单位客户办理基金转托管转出业务，须提供（）、法人授权书、单位预留印鉴和单位结算账户。
    A

    组织机构代码证或企业法人营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件

    B

    经办人的有效身份证件原件

    C

    经办人有效身份证复印件

    D

    法人有效身份证件原件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    贴现申请人申请贴现时，需提交以下资料（）

    • A、未到期的真实、合法、有效的银行承兑汇票（原件）
    • B、承兑申请人经年检的营业执照复印件、贷款卡、代码证复印件及经办人身份证复印件
    • C、有关的商品交易合同复印件
    • D、与其直接前手之间的增值税发票复印件

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    下列授信调查人员需搜集和审核的资料中，可以在授信审批同意后提供的是（）。

    • A、申请人法人营业执照（副本）或法人证书
    • B、组织机构代码证书
    • C、《信贷业务申请书》原件
    • D、以上全部

    正确答案:C

  • 第15题：

    贴现申请应提供以下哪些资料（） ①申请人营业执照正本或副本复印件 ②组织机构代码证复印件 ③贴现申请人为最后合法持票人且背书连续的未到期银行承兑汇票原件 ④贴现票据正面复印件 ⑤贴现申请人与其直接前手之间的交易合同原件

    • A、①②③④
    • B、①③④⑤
    • C、①②④⑤
    • D、①②③⑤

    正确答案:D

  • 第16题：

    对授信申请人的主体资格的认定，主要调查申请人的（）。

    • A、营业执照
    • B、组织机构代码
    • C、贷款卡有效性
    • D、是否按时办理年检

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）
    A

    经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章

    B

    经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件

    C

    真实、合法、有效的商业汇票

    D

    转贴现凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    对授信申请人的主体资格的认定，主要调查申请人的（）。
    A

    营业执照

    B

    组织机构代码

    C

    贷款卡有效性

    D

    是否按时办理年检


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案，审查内容包括（）
    A

    有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章；

    B

    纸质票据原件、查询查复书复印件；

    C

    法定代表人或主要负责人身份证复印件，经办人身份证原件和委托书（或介绍信）原件；

    D

    交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时，作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    授信申请人申请友保融业务进时，应向经办行提供以下资料中的哪一些（）。
    A

    经年检的营业执照和组织机构代码证

    B

    税务登记证.外汇登记证

    C

    贷款卡

    D

    验资报告与章程


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    贴现申请应提供以下哪些资料（） ①申请人营业执照正本或副本复印件 ②组织机构代码证复印件 ③贴现申请人为最后合法持票人且背书连续的未到期银行承兑汇票原件 ④贴现票据正面复印件 ⑤贴现申请人与其直接前手之间的交易合同原件
    A

    ①②③④

    B

    ①③④⑤

    C

    ①②④⑤

    D

    ①②③⑤


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    贴现申请人申请贴现时，需提交以下资料（）
    A

    未到期的真实、合法、有效的银行承兑汇票（原件）

    B

    承兑申请人经年检的营业执照复印件、贷款卡、代码证复印件及经办人身份证复印件

    C

    有关的商品交易合同复印件

    D

    与其直接前手之间的增值税发票复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列授信调查人员需搜集和审核的资料中，可以在授信审批同意后提供的是（）。
    A

    申请人法人营业执照（副本）或法人证书

    B

    组织机构代码证书

    C

    《信贷业务申请书》原件

    D

    以上全部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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