判断题重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。A 对B 错

题目
判断题
重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
A

对

B

错

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1.“情节显著轻微,危害不大的,不认为是犯罪”,这句但书规定,是指该行为不构成犯罪。()

2.对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

3.根据《保险营销员管理规定》,中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形有()。A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年未逾5年的D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年未逾6年的

4.根据《保险营销员管理规定》中国保监会不予颁发《资格证书》人员的情形之一是()。A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾4年的C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾5年的D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年未逾6年的

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  • 第1题：

    根据保险营销员管理规定，由下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》()

    A、因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的

    B、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾3年的未逾4年的

    C、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾4年的未逾5年的

    D、因欺诈等不诚信行为受行政处罚逾5年的未逾6年的


    参考答案：A

  • 第2题：

    员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

    • A、涉嫌案件的行为
    • B、可能造成损失的行为
    • C、存在隐患可能诱发案件的行为
    • D、风险较大的行为

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:C

  • 第4题：

    符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）

    • A、自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
    • B、积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
    • C、完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
    • D、其他导致客户风险等级发生变更的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第7题：

    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
    A

    特殊交易类

    B

    资金异动类

    C

    显著风险类

    D

    重点关注类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）
    A

    完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。

    B

    积极配合我.行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。

    C

    自被列为运营关注客户之日起，一年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。

    D

    其他导致客户风险等级发生变更的情况。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
    A

    电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    伪造变造金融票证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）
    A

    情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    B

    社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    C

    受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人

    D

    受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

    A受理伪卡

    B套现

    C欺诈

    D洗钱


    A,B,C,D
    略

  • 第14题：

    自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。

    • A、一年内
    • B、二年内
    • C、三年内
    • D、五年内

    正确答案:C

  • 第15题：

    违法行为（）的，可以不采取行政强制措施。

    • A、情节显著轻微且未造成严重后果
    • B、情节显著轻微且未侵害公共利益
    • C、没有明显社会危害
    • D、情节显著轻微或者没有明显社会危害

    正确答案:D

  • 第16题：

    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、伪造变造金融票证

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）

    • A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
    • D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为，诚信度较低，可能对我.行造成潜在风险，需对其部分业务采取控制措施的（）。

    • A、单位
    • B、个人
    • C、单位或个人

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为，诚信度较低，可能对我.行造成潜在风险，需对其部分业务采取控制措施的（）。
    A

    单位

    B

    个人

    C

    单位或个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
    A

    一年内

    B

    二年内

    C

    三年内

    D

    五年内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
    A

    黑名单类

    B

    禁止准入类

    C

    有条件准入类

    D

    重点关注类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    重点关注类：指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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