多选题为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。A谎报、瞒报国际收支交易的B未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的C漏申报或超范围申报5笔（含）以上的D错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的

题目
多选题
为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。
A

谎报、瞒报国际收支交易的

B

未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的

C

漏申报或超范围申报5笔（含）以上的

D

错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的

相似考题

1.（）的单笔最高限额和日累计最高限额均为等值10000美元（含）。A账户发汇B售汇发汇C银邮汇款非账户发汇D收汇结汇

2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标与本*地区指标阈值偏离程度30%以上，外汇局可实施现场核查。

3.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业，外汇局可实施现场核查。

4.西联汇款、银邮汇款和邮政汇款的发汇，根据发汇资金来源的不同，可分为（）。A、现金发汇B、账户发汇C、售汇发汇D、现汇发汇

更多“为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】”相关问题

  • 第1题：

    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。

    • A、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞
    • B、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞
    • C、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇
    • D、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇

    正确答案:C

  • 第2题：

    国际汇款发汇按资金交付方式分为外币现钞发汇、外币账户发汇及人民币购汇发汇。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    客户办理收汇业务需填写收汇申请书，（）为必填项。

    • A、发汇金额
    • B、发汇人爱好
    • C、发汇人职业
    • D、发汇人年龄

    正确答案:A

  • 第4题：

    为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。

    • A、谎报、瞒报国际收支交易的
    • B、未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的
    • C、漏申报或超范围申报5笔（含）以上的
    • D、错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    个人国际汇款发汇按资金交付方式分为（）。

    • A、外币现钞发汇
    • B、外币账户发汇
    • C、人民币购汇发汇
    • D、人民币账户发汇

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。

    • A、现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）
    • B、现钞发汇退现汇
    • C、现汇发汇退现钞
    • D、现汇发汇退现汇

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    单选题
    客户办理收汇业务需填写收汇申请书，（）为必填项。
    A

    发汇金额

    B

    发汇人爱好

    C

    发汇人职业

    D

    发汇人年龄


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    汇发〔2011〕34号文关于国际收支申报交易对方国别是如何规定的？

    正确答案： ⑴对于涉外收付款中对方收款人或付款人的国别，应申报为该笔涉外收入或支出的对方付款人或收款人常驻的国家或地区。
    ⑵对于境内居民与境外居民之问发生的跨境收付款，国别项暂申报境外居民境外账户开户银行所在国家或地区。
    ⑶对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报为境内非居民的常驻国家或地区。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    个人国际汇款发汇按资金交付方式分为（）。
    A

    外币现钞发汇

    B

    外币账户发汇

    C

    人民币购汇发汇

    D

    人民币账户发汇


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    西联汇款、银邮汇款和邮政汇款的发汇，根据发汇资金来源的不同，可分为（）。
    A

    现金发汇

    B

    账户发汇

    C

    售汇发汇

    D

    现汇发汇


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成，若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务，则通过720101（）交易进行业务处理和国际收支申报。
    A

    账户发汇

    B

    现金发汇

    C

    售汇发汇

    D

    收汇结汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    经办柜员在西联汇款发汇信息录入完毕后复核完成前发现有错误的，可调用“8560西联普通发汇经办”交易修改的内容有（）。
    A

    收发汇人名字

    B

    发汇金额（误差在10%以内）

    C

    地址

    D

    电话


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    李女士的女儿在国外读书，想在银行购汇给孩子汇一万英镑的生活费，作为当班操作柜员，你会使用下列哪支交易进行业务处理及国际收支申报呢（）

    • A、现金发汇
    • B、售汇发汇
    • C、账户发汇
    • D、收汇结汇

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列选项中，关于外汇卡快速发汇业务流程有误的为（）

    • A、登陆系统，选择持卡发汇交易，刷外汇卡或录入客户有效身份证号码进入交易界面。
    • B、录入收汇国家/地区、交易类型及业务种类。
    • C、系统回显客户预留的常用收款人信息，根据客户填写的信息确认单内容，选择本次发汇交易的收款人。
    • D、在发汇交易信息界面补录发汇金额、币种、国际收支交易编码、交易附言等信息，并可根据客户要求对显示的预留信息进行修改，无误后进行确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    银行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成，若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务，则通过720101（）交易进行业务处理和国际收支申报。

    • A、账户发汇
    • B、现金发汇
    • C、售汇发汇
    • D、收汇结汇

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下哪几个文件是目前有效的国际收支申报指导性文件（）。

    • A、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引》（汇发〔2016〕4号）
    • B、《国际收支统计申报核查制度》（汇发〔2015〕48号）
    • C、《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支统计申报有关事项的通知》（汇发〔2011〕34号）
    • D、国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    西联汇款、银邮汇款和邮政汇款的发汇，根据发汇（）的不同，可分为现金发汇、账户发汇和售汇发汇

    • A、资金性质
    • B、资金来源
    • C、资金用途
    • D、资金币别

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    下列选项中，关于外汇卡快速发汇业务流程有误的为（）
    A

    登陆系统，选择持卡发汇交易，刷外汇卡或录入客户有效身份证号码进入交易界面。

    B

    录入收汇国家/地区、交易类型及业务种类。

    C

    系统回显客户预留的常用收款人信息，根据客户填写的信息确认单内容，选择本次发汇交易的收款人。

    D

    在发汇交易信息界面补录发汇金额、币种、国际收支交易编码、交易附言等信息，并可根据客户要求对显示的预留信息进行修改，无误后进行确认


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    西联汇款、银邮汇款和邮政汇款的发汇，根据发汇（）的不同，可分为现金发汇、账户发汇和售汇发汇
    A

    资金性质

    B

    资金来源

    C

    资金用途

    D

    资金币别


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    国际汇款发汇按资金交付方式分为外币现钞发汇、外币账户发汇及人民币购汇发汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。
    A

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞

    B

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞

    C

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇

    D

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    李女士的女儿在国外读书，想在银行购汇给孩子汇一万英镑的生活费，作为当班操作柜员，你会使用下列哪支交易进行业务处理及国际收支申报呢（）
    A

    现金发汇

    B

    售汇发汇

    C

    账户发汇

    D

    收汇结汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。
    A

    现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）

    B

    现钞发汇退现汇

    C

    现汇发汇退现钞

    D

    现汇发汇退现汇


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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