单选题应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。A 一B 两C 三D 四

题目
单选题
应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。
A

一

B

两

C

三

D

四

相似考题

1.存款人符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。A、2B、3C、4D、5

2.银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变理手续,并于2个工作日内向中国人民银行报告。()此题为判断题(对，错)。

3.单位银行结算账户中单位的法定代表人发生变更时，应当于五个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于三个工作日内向中国人民银行报告。（ ）

4.银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于( )工作日内向中国人民银行报告。A、一个B、两个C、三个D、四个

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  • 第1题：

    银行接到单位结算账户存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于( )个工作日内向中国人民银行报告。

    A.1 B.2 C.3 D.4


    参考答案：B

  • 第2题：

    单位银行结算账户中单位的法定代表人发生变更时，应当于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明，银行接到存款人的变更通知后，应及时变更手续，并于3个工作日内向中国人民银行报告。( )


    答案：错
    解析：
    存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明：（1）银行结算账户的存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的；（2）单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更的。开户银行办理变更手续并于2个工作日内向中国人民银行当地分支行报告。

  • 第3题：

    单位银行结算账户中单位的法定代表人发生变更时，应当于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明，银行接到存款人的变更通知后，应及时变更手续，并于3个工作日内向中国人民银行报告。(错误)

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    答案：
    解析：
    存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明：（1）银行结算账户的存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的；（2）单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更的。开户银行办理变更手续并于2个工作日内向中国人民银行当地分支行报告。

  • 第4题：

    应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。

    • A、一
    • B、两
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第5题：

    开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款人进行核实，并在（）向人民银行当地分支机构报告。

    • A、当天
    • B、次日
    • C、2个工作日
    • D、3个工作日

    正确答案:C

  • 第6题：

    银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）工作日内向中国人民银行报告。

    • A、一个
    • B、两个
    • C、个
    • D、四个

    正确答案:B

  • 第7题：

    中信银行为他行开立同业结算账户后，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    银行机构收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后，应及时核实，并按以下哪些方式进行处理？（）
    A

    未经核准的核准类银行结算账户、逾期临时存款账户和久悬银行结算账户办理支付结算的，银行机构应立即予以纠正，并及时按规定补办银行结算账户的开立、变更或撤销手续

    B

    备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案的，银行机构应暂停通过该账户为存款人办理支付结算业务，并立即通过账户管理系统进行备案

    C

    已撤销基本存款账户的存款人的其他银行结算账户办理结算业务的，银行机构应通知该存款人及时申请重新开立基本存款账户或撤销其他银行结算账户

    D

    经核实，待核查银行结算账户符合银行结算账户管理制度的，银行机构应予以说明

    E

    待核查银行结算账户属于其他情形的，银行机构应依据银行结算账户管理有关规定进行相应处理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。
    A

    当天

    B

    次日

    C

    2个工作日内

    D

    3个工作日内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列同业银行结算账户日常管理中哪些描述是错误的？（）
    A

    同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。

    B

    开户银行应当严格执行久悬管理制度。停止支付时间超过3年的，因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；应当销户。

    C

    对于不符合开立条件的，应当立即停止支付，并通知存款银行办理销户手续。

    D

    对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在5个工作日内向人民银行当地分支机构报告。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行结算账户发生变更情形的，银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（　）个工作日内向中国人民银行报告。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： A
    解析： 本题考核银行结算账户的变更。银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告。故选A。

  • 第12题：

    判断题
    中信银行为他行开立同业结算账户后，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行结算账户发生变更情形的，银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于( )个工作日内向中国人民银行报告。

    A．2

    B．3

    C．5

    D．7


    正确答案：A
    [答案]A
    【解析】本题考核银行结算账户的变更。银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告。

  • 第14题：

    下列关于全国银行间市场买断式回购的监管与处罚的说法中，正确的有()。

    A:同业中心负责买断式回购交易的日常监测工作
    B:中央结算公司负责买断式回购结算的日常监测工作
    C:同业中心与中央结算公司发现异常交易、结算情况应及时向中国人民银行报告
    D:同业中心和中央结算公司应依据中国人民银行有关买断式回购的规定制定相应的买断式回购业务的交易、结算规则

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除ABCD四项外，进行买断式回购还应遵守全国银行间债券市场其他有关规定。

  • 第15题：

    下列说法正确的有（）。

    • A、银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于5个工作日内向人行报告
    • B、中国人民银行应于3个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核
    • C、存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务；但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外
    • D、存款人符合开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支行备案

    正确答案:C

  • 第16题：

    办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）

    • A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理
    • B、上报重点可疑交易专项报告
    • C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
    • D、向银监会报告

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。

    • A、当天
    • B、次日
    • C、2个工作日内
    • D、3个工作日内

    正确答案:C

  • 第18题：

    存款人申请撤销核准类银行结算账户的先由开户银行在ABIS系统将该账户予以销户，并于（）个工作日内将开户许可证、存款人密码信息及“撤销银行结算账户申请书”送达人民银行当地分支行。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第19题：

    存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件；银行在接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）个工作日向中国人民银行当地分支行报告。

    • A、5；2
    • B、3；2
    • C、3；3
    • D、5；3

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    加强对账户使用情况的监测，对存在可疑的应及时联系存款银行核实，并在（）个工作日内向当地人民银行及上级主管部门逐步上报。
    A

    1个工作日

    B

    2个工作日

    C

    3个工作日

    D

    4个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测，发现可疑情形的，应当及时联系存款人核实并于（）个工作日内报告当地人民银行。
    A

    一

    B

    两

    C

    三

    D

    四


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）工作日内向人民银行当地分支机构报告。
    A

    1个

    B

    2个

    C

    3个

    D

    4个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于3个工作日内向中国人民银行报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款人进行核实，并在（）向人民银行当地分支机构报告。
    A

    当天

    B

    次日

    C

    2个工作日

    D

    3个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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