单选题对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A 2个工作日以内（含）B 5个工作日以内（含）C 10个工作日以内（含）D 15个工作日以内（含）

题目
单选题
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。
A

2个工作日以内（含）

B

5个工作日以内（含）

C

10个工作日以内（含）

D

15个工作日以内（含）

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么?()A.指10个工作日以内，含10个工作日B.指10个工作日以内C.指5个工作日以内，含5个工作日D.指5个工作日以内

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所规定的“短期”系指5日(10个工作日)以内,含5日()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称"短期"系指10个工作日以内，含10个工作日。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()

    A.3个工作日以内，含3个工作日

    B.10个工作日以内，含10个工作日

    C.5个工作日以内，含5个工作日

    D.2个工作日以内，含2个工作日


    正确答案：B

  • 第2题：

    关于《行政强制法》中期限的界定，下列说法错误的是（）

    • A、《行政强制法》中10日以内期 限的规定是指工作日，不含法 定节假日
    • B、《行政强制法》中10日以内期 限的规定是指工作日，含法定 节假日
    • C、《行政强制法》中15日以内期 限的规定是指工作日，不含法 定节假日
    • D、《行政强制法》中15日以内期 限的规定是指工作日，含法定 节假日

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指（）。

    • A、5个工作日以内，含5个工作日
    • B、10个工作日以内，含10个工作日
    • C、5个工作日以内，不含5个工作日
    • D、10个工作日以内，不含10个工作日

    正确答案:B

  • 第4题：

    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    反洗钱工作中的术语“短期”系指（）个工作日以内，含（）个工作日.

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、4

    正确答案:C

  • 第6题：

    《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。

    • A、5个工作日以内，含5个工作日
    • B、5个工作日以内，不含5个工作日
    • C、10个工作日以内，含10个工作日
    • D、10个工作日以内，不含10个工作日

    正确答案:C

  • 第7题：

    对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。

    • A、2个工作日以内（含）
    • B、5个工作日以内（含）
    • C、10个工作日以内（含）
    • D、15个工作日以内（含）

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指（）个工作日以内。
    A

    5（含）

    B

    10

    C

    10（含）

    D

    7


    正确答案： D
    解析： 依据《人民币大额和可疑交易报告管理办法》第二十条““短期”的含义系指10个工作日以内，含10个工作日。”

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱工作中的术语“短期”系指（）个工作日以内，含（）个工作日.
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    4


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
    A

    10个工作日以内，含10个工作日

    B

    10个工作日以内，不含10个工作日

    C

    5个工作日以内，含5个工作日

    D

    5个工作日以内，不含5个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中，“短期”系指（）

    • A、5个工作日以内，含5个工作日
    • B、5个工作日以内，不含5个工作日
    • C、10个工作日以内，含10个工作日
    • D、10个工作日以内，不含10个工作日

    正确答案:C

  • 第16题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。

    • A、10个工作日以内，含10个工作日
    • B、10个工作日以内，不含10个工作日
    • C、5个工作日以内，含5个工作日
    • D、5个工作日以内，不含5个工作日

    正确答案:A

  • 第17题：

    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。

    • A、5个（不含）工作日以内
    • B、5个（含）工作日以内
    • C、10个（不含）工作日以内
    • D、10个（含）工作日以内

    正确答案:D

  • 第18题：

    可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。

    • A、5日以内
    • B、5个工作日以内
    • C、10日以内
    • D、10个工作日以内

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中，“短期”系指（）
    A

    5个工作日以内，含5个工作日

    B

    5个工作日以内，不含5个工作日

    C

    10个工作日以内，含10个工作日

    D

    10个工作日以内，不含10个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。
    A

    5个工作日以内，含5个工作日

    B

    5个工作日以内，不含5个工作日

    C

    10个工作日以内，含10个工作日

    D

    10个工作日以内，不含10个工作日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指（）。
    A

    5个工作日以内，含5个工作日

    B

    10个工作日以内，含10个工作日

    C

    5个工作日以内，不含5个工作日

    D

    10个工作日以内，不含10个工作日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。
    A

    5日以内

    B

    5个工作日以内

    C

    10日以内

    D

    10个工作日以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。
    A

    5个（不含）工作日以内

    B

    5个（含）工作日以内

    C

    10个（不含）工作日以内

    D

    10个（含）工作日以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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